صادرت إسرائيل حوالي 190 حسابًا مشفرًا في منصة تداول العملات الرقمية Binance منذ عام 2021 ، بما في ذلك حسابان قالت إنهما مرتبطان بتنظيم الدولة الإسلامية والعشرات من الحسابات الأخرى التي قالت إنها مملوكة لشركات فلسطينية مرتبطة بحركة حماس الإسلامية ، وثائق أصدرتها سلطات مكافحة الإرهاب في البلاد يعرض.
أظهر المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب (NBCTF) في 12 يناير / كانون الثاني مصادرة حسابين على Binance ومحتوياتهما ، حسبما أظهرت إحدى الوثائق على موقع NBCTF. وقالت اللجنة على موقعها على الإنترنت إن المصادرة كانت “لإحباط نشاط” الدولة الإسلامية و “إضعاف قدرتها على تحقيق أهدافها”.
لم تقدم وثيقة NBCTF ، التي لم يتم الإبلاغ عنها مسبقًا ، أي تفاصيل حول قيمة العملة المشفرة التي تم الاستيلاء عليها ، ولا كيفية ربط الحسابات بالدولة الإسلامية.
لم ترد Binance ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول ، على مكالمات ورسائل بريد إلكتروني من رويترز تطلب التعليق.
ولم ترد وزارة الدفاع الإسرائيلية ، المسؤولة عن NBCTF ، على الفور على طلب من رويترز للتعليق.
بموجب القانون الإسرائيلي ، يمكن لوزير الدفاع أن يأمر بمصادرة ومصادرة الأصول التي تعتبرها الوزارة مرتبطة بالإرهاب.
لطالما طالب المنظمون على مستوى العالم بضوابط أكثر صرامة على عمليات تبادل العملات المشفرة لمنع الأنشطة غير القانونية ، من غسيل الأموال إلى تمويل الإرهاب. تسلط مصادرة NBCTF الإسرائيلي الضوء على كيفية استهداف الحكومات لشركات التشفير في جهودها لمنع النشاط غير القانوني.
تقول Binance ، التي تأسست في عام 2017 من قبل الرئيس التنفيذي Changpeng Zhao ، على موقعها الإلكتروني إنها تراجع طلبات المعلومات من الحكومات ووكالات إنفاذ القانون على أساس كل حالة على حدة ، وتكشف عن المعلومات كما هو مطلوب قانونيًا.
وقالت Binance أيضًا إنها تتحقق من المستخدمين بحثًا عن صلات بالإرهاب وواصلت “استثمار موارد هائلة لتعزيز برنامج الامتثال الخاص بها” ، كما أبلغت أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في مارس ردا على طلباتهم للحصول على معلومات حول الامتثال التنظيمي لـ Binance وتمويلها.
جماعة متشددة
ظهر تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا بعد الحرب الأهلية في العراق. في ذروتها عام 2014 ، سيطرت على ثلث العراق وسوريا ، قبل أن يتم هزيمتها. والآن ، بعد إجبارهم على العمل تحت الأرض ، يواصل مقاتلو الدولة الإسلامية شن هجمات للمتمردين.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في تقرير العام الماضي إن تنظيم الدولة الإسلامية تلقى تبرعات بالعملات المشفرة حولها لاحقًا إلى أموال نقدية ، حيث تمكن من الوصول إلى الأموال عبر منصات تداول العملات المشفرة. لم تحدد وزارة الخزانة أي المنصات ورفضت التعليق على هذا المقال.
تظهر وثيقة NBCTF أن صاحب حسابي Binance المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية الذي استولت عليهما إسرائيل هو فلسطيني يبلغ من العمر 28 عامًا يُدعى أسامة أبو عبيدة. لم يستجب أبو عياضة لطلبات التعليق عبر عناوين البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المدرج في وثيقة NBCTF.
في سلسلة من التحقيقات العام الماضي ، ذكرت وكالة رويترز أن Binance أبقت عن عمدًا ضوابط ضعيفة لمكافحة غسيل الأموال. منذ عام 2017 ، عالجت Binance أكثر من 10 مليارات دولار (ما يقرب من 80 كرور روبية) من المدفوعات للمجرمين والشركات التي تسعى إلى التهرب من العقوبات الأمريكية ، وفقًا لما ذكرته رويترز. عارضت Binance المقالات ، ووصفت حسابات الأموال غير المشروعة بأنها غير دقيقة وأن أوصاف ضوابط الامتثال الخاصة بها “عفا عليها الزمن”.
ورد في رسالة من الشرطة الألمانية إلى الشركة أن رجلين تشتبه ألمانيا في أنهما يساعدان مسلحًا إسلاميًا قتل أربعة أشخاص في فيينا عام 2020 ، استخدموا منصة Binance. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية في وقت لاحق مسؤوليته عن الهجوم.
وقال ممثلوها القانونيون العام الماضي إن بينانس تشارك المعلومات مع الشرطة بشأن العملاء. ولم تستطع رويترز إثبات ذلك بشكل مستقل.
الصرافين
أظهرت وثائق NBCTF أن جميع حسابات Binance البالغ عددها 189 التي استولت عليها إسرائيل منذ ديسمبر 2021 مملوكة لثلاث شركات صرافة فلسطينية.
وقد صنفت إسرائيل الثلاثة على أنهم “منظمات إرهابية” ، وفقًا لقائمة على موقع NBCTF على الإنترنت ، لتورطهم المزعوم في تحويل الأموال من قبل حماس ، التي تدير الأراضي الفلسطينية في غزة.
في الشهر الماضي ، قال NBCTF في وثيقة أنه استولى على عملة مشفرة تزيد قيمتها عن 500،000 شيكل (ما يقرب من 1.11 كرور روبية)) من أكثر من 80 حسابًا في Binance تنتمي إلى ثلاث شركات مقرها غزة ، المتحدون للصرافة وشركة دبي للصرافة وشركة Al شركة وفاق للصرافه.
وقالت الوثيقة إن الحسابات كانت مملوكة “لمنظمات إرهابية” أو استخدمت في “جريمة إرهابية خطيرة” ، دون الخوض في التفاصيل. وكانت وسائل الإعلام المحلية في إسرائيل قد أفادت في وقت سابق بمصادرة أبريل / نيسان.
وقال شخص مطلع على المتحدون إنها لا تعمل “على الإطلاق” مع التشفير أو تتعاون مع حماس. وقال المصدر “نحن شركة صرافة. المزاعم الإسرائيلية كلها أكاذيب ولا أساس لها”.
تظهر قائمة NBCTF أن المتحدون صنفته إسرائيل على أنها “منظمة إرهابية” في مايو 2021.
ولم ترد الوفاق وشركة دبي على طلبات رويترز للتعليق عبر البريد الإلكتروني وواتساب.
ولم ترد بينانس على أسئلة رويترز بشأن الحسابات المملوكة لشركات الصرافة الثلاث.
وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم إن حماس لا علاقة لها بشركات الصرافة. وقال قاسم إن مزاعم الصلات بالشركتين هي محاولة من جانب إسرائيل “لتبرير حربها الاقتصادية على غزة وأهلها”.
قال الجناح العسكري لحركة حماس الأسبوع الماضي إنه سيتوقف عن تلقي الأموال في عملة البيتكوين بعد زيادة الأنشطة “العدائية” ضد المانحين.
يواجه Binance والرئيس التنفيذي لها Zhao ورئيس الامتثال السابق Samuel Lim اتهامات مدنية من لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة (CFTC) بسبب “التهرب المتعمد” من قوانين السلع الأمريكية.
ووصف تشاو الاتهامات بأنها “تلاوة غير مكتملة للحقائق”.
قالت هيئة تداول السلع الآجلة في شكواها إن ليم تلقى معلومات في عام 2019 عن معاملات حماس في Binance. أخبر ليم زميله أن “الإرهابيين” عادة ما يرسلون مبالغ صغيرة من الأموال ، لأن “المبالغ الكبيرة تشكل غسيل أموال” ، وفقًا لشكوى لجنة تداول السلع الآجلة.
لم يرد ليم علنًا على الاتهامات. ولم يرد على الرسائل المرسلة عبر Telegram لطلب التعليق على هذا المقال.
© طومسون رويترز 2023
اكتشاف المزيد من مجلة الإخلاص
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
