غسل مجرمو الإنترنت 8.6 مليار دولار من العملات المشفرة في عام 2021 ، بزيادة قدرها 30 في المائة عن عام 2020 ، وفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة تحليل blockchain Chainalysis. يشير غسيل الأموال ببساطة إلى ممارسة تحويل الأموال المكتسبة من خلال وسائل إجرامية ، مثل تهريب الأسلحة والاتجار بالمخدرات وما إلى ذلك ، وجعلها تبدو كما لو كانت ناتجة عن نشاط تجاري مشروع.
يشير التقرير الذي يحمل عنوان: تقرير جرائم التشفير لعام 2022 إلى أنه منذ عام 2017 ، تم غسيل أكثر من 33 مليار دولار من العملات المشفرة ، مع انتقال معظم الأموال المغسولة إلى بورصات العملات المشفرة. تكشف الدراسة عن أن أرباح المبيعات على الويب المظلم أو هجمات برامج الفدية تكون دائمًا مشتقة من العملات المشفرة بدلاً من العملات الورقية ، مما يساهم بشكل كبير في الارتفاع المفاجئ.
وقال تشيناليزيس إن ما لا يقل عن 17 في المائة من 8.6 مليار دولار تم غسلها ذهبت لتطبيقات التمويل اللامركزية. DeFi هو نظام مالي بديل حيث يقوم المستهلكون بنقل العملات المشفرة والتجارة والاقتراض وإقراضها ، بشكل مستقل عن المؤسسات المالية التقليدية والهياكل التنظيمية التي تم بناؤها حول الخدمات المصرفية.
وفي الوقت نفسه ، تجمعات التعدين (مجموعة من عمال المناجم المشفرة الذين يجمعون مواردهم الحسابية عبر شبكة لتعزيز احتمالية العثور على عملة مشفرة) وعمليات التبادل عالية المخاطر والخلاطات (ممارسة حيث يمكنك سقم بإنهاء أموالك لخدمة مجهولة الهوية ، وإذا كانت نواياهم حسنة ، فسوف يرسلون لك عملات معدنية ملوثة لشخص آخر) ، كما شهدوا زيادات كبيرة في القيمة الواردة من العناوين غير المشروعة ، كما قال التقرير.
يضيف التقرير ، “عناوين المحفظة المرتبطة بالسرقة أرسلت أقل بقليل من نصف الأموال المسروقة ، أو أكثر من 750 مليون دولار من العملات المشفرة إجمالاً ، إلى DeFi ،”
بالإضافة إلى ذلك ، كشفت Chainalysis في تقريرها الأخير أن المحتالين سرقوا أكثر من 14 مليار دولار من العملات المشفرة من الضحايا في عام 2021 – بنسبة 79٪ من 7.8 مليار دولار في عام 2020. اعتبارًا من أوائل عام 2022 ، قال Chainalysis إن العنوان غير المشروع يحتوي بالفعل على أكثر من 10 مليار دولار من العملات المشفرة ، حيث يتم الاحتفاظ بمعظم ذلك بواسطة محافظ مرتبطة بسرقة العملات المشفرة.
في تقرير آخر في ديسمبر ، كشف Chainalysis أن 36 في المائة على الأقل من الضحايا فقدوا أكثر من 2.8 مليار دولار (280 كرور روبية تقريبًا) في حالات “سحب البساط”. سحب البساط هو مناورة خبيثة في صناعة العملات المشفرة حيث يتخلى مطورو التشفير عن مشروع ويهربون بأموال المستثمرين. في المجموع ، ارتفعت عمليات الاحتيال على العملات المشفرة بنسبة 81 في المائة هذا العام اعتبارًا من عام 2020 بقيادة عمليات سحب البساط ، حسبما قالت الشركة في منشور على مدونة.
اكتشاف المزيد من مجلة الإخلاص
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
