نظرًا لارتفاع عمليات الاحتيال المالية المرتبطة بالعملات المشفرة ، قررت العديد من البنوك التقليدية في أستراليا سحب دعم عمليات تبادل العملات المشفرة. انضم بنك أستراليا الوطني (NAB) إلى آخرين في وقف المدفوعات إلى بورصات العملات المشفرة التي تمت تسميتها بشكل متكرر في الشكاوى المتعلقة بالاحتيال. في وقت سابق من هذا الشهر ، أعلن بنك الكومنولث ، أكبر مقرض في أستراليا ، عن احتفاظه ببعض المدفوعات المتعلقة بالتشفير بسبب المخاطر المالية.
ما يقرب من 50 في المائة من أموال الاحتيال التي تم الإبلاغ عنها لبورصة الجرائم المالية الأسترالية في الشهر الماضي كانت مرتبطة بالعملات المشفرة ، مما ترك المستثمرين خائفين ومربكين.
في الواقع ، بين مارس ويوليو من عام 2023 ، تم تنبيه مستخدمي NAB من عمليات الاحتيال التي قد تؤدي إلى خسارة 184 مليون دولار (حوالي 1510 كرور روبية) ، كما قال المُقرض في منشور رسمي.
“يعد تقديم مطالبات الدفع واتخاذ إجراءات بشأن الانتحال وإيقاف استخدام الروابط في الرسائل النصية غير المتوقعة من بين الإجراءات الرئيسية التي قدمناها مؤخرًا. قال كريس شيهان ، المدير التنفيذي لتحقيقات المجموعة والاحتيال ، NAB: “نحن الآن نتخذ أيضًا إجراءات لمنع بعض المدفوعات إلى عمليات تبادل العملات المشفرة عالية المخاطر في محاولة أخرى لوقف المحتالين”.
وحتى الآن ، لم يتم الكشف عن أسماء البورصات التي تواجه وطأة هذا الوضع. تعد Kraken و CoinSpot و CoinJar و Cointree من بين البورصات التي لا تزال تعمل في أستراليا.
كان محتالو العملات المشفرة يصطادون بنشاط للضحايا الأستراليين منذ فترة حتى الآن. خسر مستثمرو العملات المشفرة الأستراليون أكثر من 81.5 مليون دولار (حوالي 670 كرور روبية) في عمليات الاحتيال على العملات المشفرة بين شهري يناير ومايو من العام الماضي. تم الكشف عن هذا رسميًا من قبل لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC) في تقرير مثير للقلق.
حاليًا ، يقدر أن أكثر من 4.6 مليون مقيم في أستراليا يمتلكون عملات مشفرة.
من أجل حماية مستثمري العملات المشفرة من المخاطر المالية ، تخطط الحكومة الأسترالية لوضع قوانين تحكم تعيين الرموز المشفرة ، وتعزيز الرقابة القانونية على معاملات التشفير ، وضمان حماية مستخدم التشفير.
في فبراير الماضي ، أصدر وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز ومساعد أمين الخزانة ستيفن جونز بيانًا مشتركًا ، قالا فيه إن نماذج الأعمال غير المستدامة التي تستخدمها بعض الشركات التي تتعامل في أصول التشفير قد تركت المستهلكين معرضين للمخاطر المالية.
لأشهر حتى الآن ، يعمل المنظمون الأستراليون على تعزيز تركيزهم على مزودي الأصول المشفرة لضمان وفائهم بالتزاماتهم تجاه المستهلكين الأستراليين.
هؤلاء المحتالون هم جزء من جماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود. على نحو متزايد ، نراهم يستخدمون منصات العملات المشفرة لإرسال الأموال المسروقة بسرعة وفي كثير من الأحيان إلى الخارج. قال شيهان: “نريد أن نجعل الأمر صعبًا قدر الإمكان على هؤلاء المجرمين وتقليل التأثير على عملائنا” ، موضحًا سبب قيام البنوك الأسترالية بسحب دعم عمليات تبادل العملات المشفرة.
في سبتمبر الماضي ، أنشأت الشرطة الفيدرالية الأسترالية وحدة جديدة مكلفة بوظيفة ذات مسار واحد لتحديد ومعالجة التحويلات المالية غير المشروعة التي يتم تسهيلها من خلال الأصول المشفرة.
اكتشاف المزيد من مجلة الإخلاص
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
