أكد الشريك الأمريكي لبورصة العملات المشفرة العالمية Binance أن شركة تجارية يديرها الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao تعمل كصانع سوق على منصتها.
أفادت رويترز يوم الخميس أن Binance لديها وصول سري إلى حساب مصرفي تابع لشريكها الأمريكي المستقل المزعوم وتحويل مبالغ كبيرة من الحساب إلى شركة Merit Peak التجارية.
وقالت Binance.US في بيان صحفي: “بينما كانت هناك شركة لصناعة السوق تسمى Merit Peak تعمل على منصة Binance.US ، فقد أوقفت جميع الأنشطة على المنصة في عام 2021”. سقسقة يوم الخميس بعد نشر قصة رويترز. ولم يوضح متى توقف النشاط في عام 2021 ، ولم يعلق على دور Zhao في الشركة التجارية.
بورصة Binance العالمية غير مرخصة للعمل في الولايات المتحدة ، لكن التحويلات إلى Merit Peak التي كشفت عنها رويترز تشير إلى أن Binance سيطرت على الشؤون المالية لشركة Binance.US ، على الرغم من القول علنًا أن الكيان الأمريكي “مستقل تمامًا” ويعمل باسمه ” شريك أمريكي “.
نقلت Binance أكثر من 400 مليون دولار (ما يقرب من 3310 كرور روبية) من الحساب في بنك سيلفرغيت ومقره كاليفورنيا إلى Merit Peak بين يناير ومارس 2021 ، حسبما ذكرت رويترز يوم الخميس.
قبل نشر هذه القصة ، قالت Binance.US لرويترز إن “Merit Peak لا تتداول ولا تقدم أي نوع من الخدمات على منصة Binance.US” ، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
كان المسؤولون التنفيذيون في الولايات المتحدة قلقين من التدفقات الخارجة من حساب Silvergate إلى Merit Peak لأن عمليات النقل كانت تتم دون علمهم ، وفقًا للرسائل التي استعرضتها رويترز.
قال متحدث باسم بورصة Binance العالمية ، الذي لم يرد على أسئلة رويترز للمقال يوم الخميس ، لموقع CoinDesk الإخباري أن التحويلات كانت “قضية Binance.US”.
تخضع أنشطة صناع السوق لمنصات العملات المشفرة – الشركات التي تشتري الأصول وتبيعها عادةً في البورصات لتعميق أحجام التداول – لتدقيق متزايد من قبل المنظمين الماليين الأمريكيين منذ انهيار بورصة FTX الرئيسية في نوفمبر.
عبء هائل
لم يتطرق تشاو إلى التقرير بشكل مباشر ، لكنه يوم الجمعة غرد، “تذكر 4” ، وضع علامة على منشور سابق أدرج فيه “ما يجب فعله وما لا يجب فعله” لعام 2023. العنصر الرابع في القائمة هو “تجاهل FUD ، الأخبار المزيفة ، الهجمات” ، باستخدام اختصار لـ “الخوف وعدم اليقين والشك “غالبًا ما يستخدم في العملات المشفرة فيما يتعلق بالأخبار التي يُنظر إليها على أنها سلبية.
في اليوم السابق لمقال رويترز ، قال كبير مسؤولي الاستراتيجية في Binance ، باتريك هيلمان ، لصحيفة وول ستريت جورنال وبلومبرج إن بينانس تتوقع دفع غرامات لحل التحقيقات الأمريكية في الشركة. وقال هيلمان إن منصة Binance أنشأها مهندسو برمجيات ليسوا على دراية بالقوانين والقواعد المتعلقة بالرشوة والفساد وغسيل الأموال والعقوبات الاقتصادية ، لكن تم إغلاق “الثغرات” السابقة في الامتثال التنظيمي منذ ذلك الحين.
قال هيلمان لبلومبرج: “إنه عبء هائل”. “نريد فقط أن نضعه وراءنا”.
ولم يرد هيلمان على أسئلة مفصلة أرسلتها إليه رويترز للمقال الذي نُشر يوم الخميس.
يشعر المنظمون بالقلق من أن بعض صانعي السوق قد تلقوا معاملة خاصة غير معلنة من بورصات العملات المشفرة والتي قد تضر العملاء.
اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مؤسس FTX Sam Bankman-Fried في ديسمبر بمنح “امتيازات خاصة” لشركته التجارية Alameda Research ، مما سمح له بسحب مليارات الدولارات من أموال عملاء FTX. ودفع بانكمان فرايد بأنه غير مذنب.
أثار إفلاس سلسلة من شركات التشفير الكبرى في عام 2022 دعوات من السياسيين لمزيد من الوضوح حول كيفية تقييم المنظمين للعلاقات بين الخدمات المصرفية الأمريكية وقطاع العملات المشفرة.
في ديسمبر ، كتب السناتور الأمريكي إليزابيث وارين وتينا سميث إلى كبار المنظمين الماليين بما في ذلك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول ، يسألون فيه عن تقييمهم للمخاطر التي تتعرض لها البنوك والنظام المصرفي الناجمة عن التعرض للعملات المشفرة. أشارت الرسالة إلى سيلفرجيت كابيتال كورب باعتبارها من بين البنوك التي “اعتمدت بشدة على عملائها من العملات المشفرة”.
تراجعت أسهم شركة سيلفرجيت كابيتال كورب ، الشركة الأم لبنك سيلفرغيت ، بشكل حاد بعد تقرير رويترز ، حيث أغلقت منخفضة بأكثر من 22 في المائة. لقد فقدوا ما يقرب من 90 في المائة من قيمتها منذ أن بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق في نوفمبر 2021.
© طومسون رويترز 2023
اكتشاف المزيد من مجلة الإخلاص
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
