تم توجيه تهم جنائية جديدة إلى Sam Bankman-Fried يوم الخميس ، في لائحة اتهام موسعة تتهم مؤسس بورصة العملات المشفرة FTX المفلسة حاليًا بالتآمر لتقديم أكثر من 300 تبرع سياسي غير قانوني.
يواجه بانكمان فرايد الآن 12 تهمة جنائية ، من بينها 4 بالاحتيال وثمانية بتهمة التآمر ، بعد أن كانت ثماني تهم في لائحة اتهام سابقة ، دفع فيها بأنه غير مذنب.
اتهم المدعون العامون Bankman-Fried بسرقة مليارات الدولارات من أموال عملاء FTX لسد الخسائر في Alameda Research ، صندوق التحوط الذي يركز على العملات المشفرة.
وتزيد الاتهامات الجديدة من الضغط على الملياردير السابق البالغ من العمر 30 عامًا ، والذي رأى اثنين من كبار مساعديه السابقين يقران بالذنب.
يحاول Bankman-Fried أيضًا البقاء خارج السجن ، بعد أن دفع نشاطه عبر الإنترنت منذ اعتقاله قاضي المقاطعة الأمريكية لويس كابلان ، الذي يشرف على القضية ، للإشارة إلى استعداده لإلغاء حزمة الكفالة البالغة 250 مليون دولار (حوالي 2100 كرور روبية).
وامتنع متحدث باسم Bankman-Fried عن التعليق.
ومن المقرر محاكمة بانكمان فرايد في أكتوبر. مددت كابلان يوم الخميس الحظر المؤقت على اتصال Bankman-Fried بموظفي FTX و Alameda حتى 3 مارس من 24 فبراير.
وقالت لائحة الاتهام الجديدة إن Bankman-Fried تآمر مع اثنين من المديرين التنفيذيين السابقين لشركة FTX للتبرع بعشرات الملايين من الدولارات من أجل التأثير على المشرعين لتمرير تشريعات لصالح الشركة.
قال ممثلو الادعاء إن هذه التبرعات كانت غير قانونية لأنها قدمت من مانحين “قش” أو أموال الشركات ، مما مكن Bankman-Fried – أحد أكبر المانحين للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022 – من التهرب من قيود المساهمات.
تبرع LGBTQ
قال ممثلو الادعاء إن Bankman-Fried وجه أحد المديرين التنفيذيين للتبرع في المقام الأول للمرشحين والمنظمات ذات الميول اليسارية والآخر للجمهوريين ، مع العديد من التبرعات الممولة من Alameda بما في ذلك أموال عملاء FTX.
قالت لائحة الاتهام إن مستشارًا سياسيًا يعمل في Bankman-Fried أخبر أحد المديرين التنفيذيين ، الذي يُعرف باسم CC-1 ، أن “كونك الوجه الأيسر المركزي لإنفاقنا يعني أنك تستيقظ كثيرًا من أجل أغراض المعاملات”.
وجاء في لائحة الاتهام أن هذا المدير أعطى أكثر من مليون دولار (حوالي 8274.700 روبية) لمجموعة مؤيدة لمجتمع الميم بتوجيه من بنكمان فرايد.
تُظهر سجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية أن نيشاد سينغ ، رئيس الهندسة السابق لشركة FTX ، قد ساهم بمبلغ 1.1 مليون دولار (حوالي 9 كرور روبية) في 7 يوليو 2022 لصندوق انتصار LGBTQ ، وهي منظمة وطنية مكرسة لانتخاب أفراد مجتمع الميم علنًا.
وقالت الجماعة في بيان إنها “خصصت أموالا وستتخذ الإجراء المناسب بمجرد أن نتلقى توجيهات من السلطات”.
ولم يرد محامي سينغ على الفور على طلب للتعليق.
بعد تأسيس FTX في عام 2019 ، حقق Bankman-Fried طفرة في قيمة Bitcoin والأصول الرقمية الأخرى لتحقيق ثروة تقدر بنحو 26 مليار دولار (حوالي 2،15،200 كرور روبية).
انهارت البورصة في نوفمبر وسط موجة من عمليات سحب العملاء بسبب مخاوف من أن البورصة تخلط الأصول مع ألاميدا.
الرهبة من هذا اليوم
قال ممثلو الادعاء إنه عندما أصبح واضحًا أن FTX لا يمكنها تلبية طلبات السحب ، وجهت Bankman-Fried شركة Alameda لبيع الأصول لدفع أموال لعملاء البورصة.
جاء في لائحة الاتهام أنه في 6 نوفمبر ، قبل خمسة أيام من رفع دعوى إفلاس شركة FTX ، أرسل Bankman-Fried CC-1 رسالة من كارولين إليسون ، الرئيسة التنفيذية لشركة ألاميدا آنذاك.
كتب إليسون: “لقد شعرت بخوف متزايد من هذا اليوم والذي كان يثقل كاهلي لفترة طويلة ، والآن بعد أن حدث ذلك بالفعل ، أشعر بالارتياح لتجاوزه بطريقة أو بأخرى”.
وأقر إليسون ورئيس تكنولوجيا FTX السابق غاري وانج بالذنب في تهم الاحتيال في ديسمبر واتفقا على التعاون مع المدعين العامين.
تشمل التهم الجديدة الموجهة إلى Bankman-Fried مؤامرات لارتكاب احتيال مصرفي وإدارة أعمال تحويل أموال غير مرخصة.
قال ممثلو الادعاء إن Bankman-Fried أخبر بنكًا في كاليفورنيا لم يذكر اسمه أنه يريد فتح حساب لشركة تجارية ، لكنه كان ينوي الحساب لمعالجة الإيداعات والسحوبات لعملاء FTX.
وجاء في لائحة الاتهام أن البنك أبلغ بنك Bankman-Fried في السابق بأنه غير راغب في معالجة مثل هذه المعاملات.
© طومسون رويترز 2023
للحصول على تفاصيل حول أحدث عمليات الإطلاق والأخبار من Samsung و Xiaomi و Realme و OnePlus و Oppo وشركات أخرى في مؤتمر Mobile World Congress في برشلونة ، تفضل بزيارة مركز MWC 2023 الخاص بنا.
اكتشاف المزيد من مجلة الإخلاص
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
