بينانس ، شريكها الأمريكي الذي يتم استجوابه بشأن الامتثال التنظيمي والشؤون المالية

طلب ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من منصة تداول العملات المشفرة العملاقة Binance وشريكتها الأمريكية Binance.US الحصول على معلومات حول امتثالهما التنظيمي وشؤونهما المالية ، مستشهدين بسلسلة من التحقيقات التي أجرتها رويترز وبعض التقارير الإعلامية الأخرى ، وفقًا لرسالة صدرت يوم الأربعاء.

في الرسالة ، دعا الديمقراطيان إليزابيث وارن وكريس فان هولين مع الجمهوري روجر مارشال Binance إلى “توفير الشفافية حول الممارسات التجارية غير القانونية المحتملة” ، مضيفين أن البورصة والكيانات المرتبطة بها “قد تهربت عن قصد من المنظمين ، ونقلت الأصول إلى المجرمين و المتهربين من العقوبات ، والمعلومات المالية الأساسية المخفية عن عملائها والجمهور.

في بيان ، قال Binance إنه “تم نشر الكثير من المعلومات الخاطئة حول شركتنا” ولكن “نحن نقدر طلب أعضاء مجلس الشيوخ” وأنه سيوفر معلومات لمساعدتهم على فهم الشركة بشكل أفضل.

شكك أعضاء مجلس الشيوخ أيضًا في شرعية أعمال الشركة وسلامة أصول العملاء ، في الرسالة الموجهة إلى الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao و Binance الرئيس التنفيذي الأمريكي Brian Shroder.

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ أن انهيار بورصة العملات المشفرة المنافسة FTX ، التي اتُهم مؤسسها سام بانكمان فريد بالاحتيال ، “أكد الحاجة إلى شفافية حقيقية ومساءلة في صناعة التشفير”.

وارين وفان هولين عضوان في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.

استشهد الخطاب بمقالات لرويترز من العام الماضي وجدت أن Binance أبقت عمدًا على ضوابط ضعيفة لمكافحة غسيل الأموال ، وعالجت أكثر من 10 مليارات دولار (ما يقرب من 82.400 كرور روبية) في مدفوعات للمجرمين والشركات التي تسعى إلى التهرب من العقوبات الأمريكية ، وتآمر للتهرب من المنظمين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.

واستشهدت الرسالة أيضًا بتقرير لرويترز في فبراير الماضي مفاده أن Binance لديها وصول سري إلى حساب Binance في الولايات المتحدة وتمكنت من نقل 400 مليون دولار (حوالي 3300 كرور روبية) إلى حساب تملكه شركة تجارية يديرها Zhao.

تؤكد Binance.US علنًا أنها مستقلة تمامًا عن بورصة Binance.com العالمية وتعمل “كشريك لها في الولايات المتحدة”. ومع ذلك ، فقد أفادت رويترز أنه في الواقع ، أنشأت Binance Binance.US كشركة تابعة بحكم الواقع لسحب تدقيق المنظمين الأمريكيين بعيدًا عن Binance.com.

عارضت Binance سابقًا مقالات رويترز ، ووصفت حسابات الأموال غير المشروعة بأنها غير دقيقة ووصفت أوصاف ضوابط الامتثال الخاصة بها بأنها “قديمة”. قالت البورصة إنها “تقود معايير صناعية أعلى” وتسعى إلى “زيادة تحسين قدرتنا على اكتشاف نشاط التشفير غير القانوني على منصتنا.” وقالت متحدثة باسم Binance.US في فبراير / شباط إن “الموظفين الأمريكيين فقط في Binance يمكنهم الوصول” إلى حساباتها المصرفية.

في الرسالة ، التي أوردتها صحيفة وول ستريت جورنال لأول مرة ، طلب أعضاء مجلس الشيوخ من Binance و Binance تقديم المستندات والإجابات على أسئلتهم بحلول 16 مارس.

يسعى أعضاء مجلس الشيوخ للحصول على معلومات حول الميزانيات العمومية للشركات ، والمستخدمين المقيمين في الولايات المتحدة ، وسياسات مكافحة غسيل الأموال. يريدون سياسات مكتوبة فيما يتعلق بعلاقة Binance و Binance.

© طومسون رويترز 2023