الحكومة تفرض أحكامًا لمكافحة غسيل الأموال على قطاع التشفير في الهند: التفاصيل

فرضت الهند أحكامًا خاصة بغسل الأموال على قطاع العملات المشفرة ، وهي الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لتشديد الرقابة على الأصول الرقمية.

قالت وزارة المالية في إشعار يوم الثلاثاء إنه تم تطبيق تشريعات مكافحة غسيل الأموال على تداول العملات المشفرة والحفظ الآمن والخدمات المالية ذات الصلة.

وقال جايديب ريدي ، المحامي في شركة تريليجال للمحاماة ، إن تحرك الهند يتوافق مع الاتجاه العالمي الذي يتطلب من منصات الأصول الرقمية “اتباع معايير مكافحة غسيل الأموال المشابهة لتلك التي تتبعها الكيانات الأخرى الخاضعة للتنظيم مثل البنوك أو سماسرة البورصة”.

في العام الماضي ، طبقت الهند قواعد ضريبية أكثر صرامة على قطاع التشفير ، بما في ذلك تطبيق ضريبة على التداول. تسببت هذه التحركات ، بالإضافة إلى المسار العالمي في الأصول الرقمية ، في انخفاض أحجام التداول المحلية.

وقال ريدي إن أحدث إجراء لمكافحة غسيل الأموال “مثير للقلق حيث من المرجح أن يتطلب تنفيذ إجراءات الامتثال المطلوبة الوقت والموارد”.

© 2023 Bloomberg LP