صادرت السلطات الهندية أموالاً بقيمة روبية. قالت وزيرة المالية نيرمالا سيترامان لمجلس النواب يوم الثلاثاء 9 مارس ، إن 953.70 كرور روبية من خرق الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة في السنوات الأخيرة ، وضعت الهند ، التي تعمل حاليًا مع دول مجموعة العشرين لصياغة إرشادات موحدة للعملات المشفرة ، بين قوسين في قطاع العملات المشفرة داخل الضرائب. قوانين لتتبع بعض سجلات المعاملات. وفي الوقت نفسه ، تعمل إدارة الإنفاذ المالية في الهند عن كثب مع وزارة المالية للحد من الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.
كان Sitharaman يرد على استفسار من Velusamy P ، وهو برلماني من Dravida Munnetra Kazhagam (DMK). وقالت إن مكتب الإدارة يحقق في عدد من القضايا بموجب أحكام قانون منع غسل الأموال لعام 2002 (PMLA) وقانون إدارة النقد الأجنبي لعام 1999 (FEMA).
قال رد سيترامان الخطي المقدم إلى Lok Sabha: “تم القبض على خمسة أشخاص وتم تقديم 06 شكوى ادعاء (PCs) بما في ذلك 01 حالة تكميلية أمام المحكمة الخاصة ، PMLA في هذه القضايا”.
“علاوة على ذلك ، بموجب قانون إدارة الصرف الأجنبي ، 1999 (FEMA) الأصول التي تصل إلى روبية. تم الاستيلاء على 289.28 كرور بموجب القسم 37 A من FEMA و 01 إظهار السبب لإخطار تبادل العملات المشفرة Zanmai Labs Pvt Ltd ، المعروفة باسم WazirX ، ومديريها بموجب FEMA للمعاملات التي تنطوي على عملات مشفرة بقيمة روبية. كما تم إصدار 2790.74 كرور روبية “، أضاف الرد.
مع انتشار ثقافة التشفير في جميع أنحاء العالم ، ينخرط المستثمرون الهنود أيضًا في هذا القطاع.
في محاولة لمنع المجرمين من إساءة استخدام العملات المشفرة لغسل الأموال غير المشروعة ، كلفت الهند مؤخرًا جميع الكيانات التي تتعامل في الأصول الافتراضية بجمع تفاصيل KYC لمستخدميها بموجب قانون PMLA الذي يغطي الآن أيضًا أصول التشفير.
نصح وزير المالية الهندي جميع أعضاء مجتمع التشفير في الهند بإجراء العناية الواجبة قبل الانخراط في قطاع التشفير المتقلب.
في الهند ، يمكن تداول الأصول المشفرة والاحتفاظ بها. ومع ذلك ، لا تساوي الدولة أي عملة مشفرة بعملتها الورقية ، مما يجعل الأصول الرقمية ليست خيارًا سلسًا للدفع لعمليات الشراء اليومية.
العملة المشفرة هي عملة رقمية غير منظمة وليست مناقصة قانونية وتخضع لمخاطر السوق. لا يُقصد من المعلومات الواردة في المقالة أن تكون ولا تشكل نصيحة مالية أو نصيحة تجارية أو أي نصيحة أو توصية أخرى من أي نوع مقدمة أو معتمدة من NDTV. لن تكون NDTV مسؤولة عن أي خسارة تنشأ عن أي استثمار يعتمد على أي توصية أو توقعات أو أي معلومات أخرى واردة في المقالة.
اكتشاف المزيد من مجلة الإخلاص
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
