قالت إدارة الإنفاذ يوم الجمعة إنها قدمت صحيفة اتهام ضد بوابة الدفع Razorpay ، وثلاث شركات للتكنولوجيا المالية يسيطر عليها مواطنون صينيون والعديد من الشركات المالية غير المصرفية وبعض الشركات الأخرى في تحقيق غسيل أموال مرتبط بتطبيقات القروض الصينية التي زُعم أنها خدعت العديد من الأشخاص.
وقالت وكالة التحقيق الفيدرالية في بيان لها إن المحكمة الخاصة بقانون منع غسل الأموال (PMLA) ومقرها بنغالورو قد أحاطت علما بشكوى الادعاء (صحيفة الاتهام).
ورد في لائحة الاتهام سبعة كيانات وخمسة أفراد كمتهمين.
تشمل الكيانات المتهمة شركات التكنولوجيا المالية Mad Elephant Network Technology Private Limited و Baryonyx Technology Private Limited و Cloud Atlas Future Technology Private Limited التي “يسيطر عليها” المواطنون الصينيون وثلاث شركات مالية غير مصرفية (NBFCs) مسجلة لدى RBI تسمى X10 Financial Services Private Limited و Track Fin-ed Private Limited و Jamnadas Morarjee Finance Private Limited.
وقالت الوكالة إن بوابة الدفع Razorpay Software Private Limited تم إدراجها أيضًا في لائحة الاتهام كمتهمين.
تنبع قضية غسيل الأموال الخاصة بـ ED من تقارير معلومات الطيران المتعددة من إدارة البحث الجنائي لشرطة بنغالورو والتي تم تقديمها بناءً على الشكاوى الواردة من مختلف العملاء الذين استفادوا من قروض و “واجهوا مضايقات” من وكيل الاسترداد لشركات إقراض الأموال هذه.
وفقًا لـ ED ، وجد التحقيق أن شركات التكنولوجيا المالية لديها “اتفاق مع NBFCs المعنية لصرف القروض من خلال تطبيقات الإقراض الرقمي”.
“كانت شركات الإقراض المالي تُدار بشكل غير قانوني من قبل شركات التكنولوجيا المالية هذه في الواقع ، وقد سمحت هذه الشركات المالية غير المصرفية عن علم لهذه الشركات باستخدام أسمائها من أجل الحصول على عمولة دون توخي الحذر بشأن سلوكها. والأمر نفسه يعد أيضًا انتهاكًا لقواعد الممارسات العادلة وقالت الوكالة “بنك الاحتياطي الهندي”.
أصدرت الوكالة في وقت سابق أمري حجز مؤقت لتجميد مبلغ 77.25 كرور روبية من الأموال المحفوظة في الحسابات المصرفية وبوابات الدفع والتي تم تأكيدها لاحقًا من قبل السلطة القضائية في PMLA.
اكتشاف المزيد من مجلة الإخلاص
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
