بين أكتوبر 2022 ومارس 2023 ، تلقت بورصة العملات المشفرة WazirX الهندية 431 طلبًا من وكالات إنفاذ القانون للحصول على تفاصيل المعاملات المشبوهة. بلغ مقدار رأس المال المرتبط بهذه الطلبات ما يصل إلى 390 مليون دولار (حوالي 3222 كرور روبية). تم الكشف عن المعلومات من قبل WazirX في تقرير الشفافية الرابع الصادر في 21 مارس ، ومن الواضح أن المعلومات تشير إلى نقطتي تركيز – كميات كبيرة من المعاملات المشبوهة التي تحدث عبر التشفير والمشاركة النشطة لوكالات إنفاذ القانون في تتبع مثل هذه الأنشطة.
في حين قدمت الوكالات الهندية 385 طلبًا من هذا القبيل إلى WazirX ، فقد سجلت أيضًا 46 طلبًا من وكالات إنفاذ القانون الموجودة تحت الإشراف.
قالت البورصة التي تأسست في 2018 في تقريرها: “كل هذه الطلبات تتعلق بمسائل تتعلق بحظر الحساب ، والإجراءات الجنائية المشبوهة ، والتحقيق ، والمعلومات التي تم طلبها من WazirX حول ما إذا كان هؤلاء المتهمون قد تعاملوا في العملات المشفرة من خلال منصتنا”.
غالبًا ما تتصدر الجرائم التي تحدث في قطاع التشفير وعبره عناوين الصحف في الهند. أصبحت بنغالورو نقطة ساخنة لجرائم التشفير ، مما كلف الأبرياء كرامات من الخسائر. أفيد أن سكان مركز تكنولوجيا المعلومات في الهند فقدوا حوالي روبية. 70 كرور روبية لعمليات الاحتيال على العملات المشفرة.
في ديسمبر 2022 ، قدمت شرطة دلهي شكوى ضد عملية احتيال كبرى للعملات المشفرة ، شملت روبية. 500 كرور. استدرج مجرمو الإنترنت الذين يتنكرون في هيئة مستشارين ماليين الضحايا الأبرياء من خلال وعدهم بعائد 200 في المائة على استثماراتهم.
اعتبارًا من يونيو 2022 ، تم تقدير أن المحتالين بالعملات المشفرة قد خدعوا الهنود من روبية. 1،000 كرور من خلال التظاهر بالتبادل المزيف.
مع تزايد عدد الجرائم التي تهز قطاع الأصول الرقمية الناشئ نسبيًا ، يبدو من الطبيعي أن تتابع وكالات إنفاذ القانون الوطنية والأجنبية المعاملات المشبوهة مع البورصات المرخصة والمسجلة.
زعمت WazirX ، في تقريرها ، أنها قامت بحظر أكثر من 2431 حسابًا بعد أن تم تمييزها من خلال عملية مراقبة المعاملات الداخلية أو من قبل وكالات إنفاذ القانون.
وأشار التقرير إلى أن “تعاون WazirX المستمر مع مزودي خدمات أدوات التحليل الجنائي من الأطراف الثالثة مثل TRM Labs و Chainalysis ، قد استمر في جعل مراقبة المعاملات والتحقيق فيها عملية سهلة وسلسة وفعالة”.
بعد انهيار بورصة العملات المشفرة FTX في الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي ، بدأت العديد من بورصات العملات الرقمية في إصدار تقارير الشفافية الخاصة بها والتي توضح بالتفصيل موقفها من حيث صحة الحساب ، وترقيات سلامة المستخدم ، والتعاون مع الوكالات القانونية للحد من معدل الجريمة.
قالت Coinbase ، في تقرير شفافية تمت مشاركته في ديسمبر من العام الماضي ، إنها سجلت زيادة بنسبة 66 في المائة في الطلبات الواردة من وكالات التحقيق العالمية ، مما رفع الرقم السنوي إلى 12320.
اكتشاف المزيد من مجلة الإخلاص
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
