طلبت محكمة دلهي العليا من شركة Vivo الصينية لتصنيع الهواتف الذكية أن تتوجه إلى محكمة الاستئناف التابعة لـ PMLA فيما يتعلق بتجميد حساباتها المصرفية بموجب تحقيق بشأن غسل الأموال من قبل مديرية الإنفاذ.
طلبت القاضية براثيبا إم سينغ من شركة Vivo ، التي قدمت بالفعل استئنافًا أمام المحكمة ، أن تقدم طلبًا بنفسها للحصول على الإغاثة المؤقتة وأوضح أنه حتى يتم اتخاذ قرار مؤقت أو نهائي من قبل المحكمة ، فإن أوامر المحكمة العليا السابقة تطلب من شركة لتقديم ضمان بنكي بقيمة روبية. 950 كرور روبية وللحفاظ على رصيد ائتماني يزيد عن روبية. يجب أن يستمر 251 كرور روبية لتكون قادرًا على استخدام الحسابات المصرفية.
وأضافت المحكمة أن الإجراءات المتعلقة بالطلبات المؤقتة وكذلك الحكم النهائي يمكن إجراؤها على وجه السرعة أمام محكمة الاستئناف في غضون أربعة أسابيع إما من تقديم الاستئناف أو من القائمة الأولى للاستئناف إلى جانب الطلبات المؤقتة.
“الترتيبات المؤقتة ، التي وجهتها هذه المحكمة … ستستمر حتى الوقت الذي تبت فيه محكمة الاستئناف في الطلبات المؤقتة أو حتى القرار النهائي في الاستئناف ، فيما يتعلق بالأوامر التي قد تصدرها المحكمة ،” وقالت المحكمة في أمرها الصادر في 28 مارس / آذار.
لاحظ القاضي سينغ أنه نظرًا لأن أوامر تجميد الخصم الأولية قد اندمجت الآن مع أمر نهائي من هيئة التحكيم في ديسمبر 2022 ، فمن المناسب إبعاد Vivo لمتابعة سبل الانتصاف أمام محكمة الاستئناف بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA) .
أصدرت المحكمة الأمر نفسه بشأن الالتماس المقدم من شركة Grand Prospect International Communication ، وهي موزع لشركة Vivo تواجه التحقيق أيضًا.
وكانت شركة فيفو قد لجأت إلى المحكمة العليا العام الماضي لإلغاء أوامر تجميد حسابها المصرفي. كما طلبت الإذن بالتعامل مع الحسابات المصرفية المجمدة لتسديد مدفوعات تجاه التزامات معينة.
رفعت ED قضية غسل الأموال بعد أن علمت بمعلومات عن جناح الجرائم الاقتصادية لشرطة دلهي ضد موزع لوكالة مقرها في جامو وكشمير حيث زُعم أن عددًا قليلاً من المساهمين الصينيين في تلك الشركة زوروا وثائق هويتهم.
اشتبهت إدارة الطوارئ في أن التزوير المزعوم قد تم لغسل الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني باستخدام شركات وهمية أو ورقية ، وتم تحويل بعض “عائدات الجريمة” للبقاء تحت رادار وكالات الضرائب والتنفيذ الهندية.
كانت وكالة التحقيق قد داهمت في وقت سابق عدة أماكن في جميع أنحاء البلاد في تحقيق غسل الأموال ضد Vivo والشركات ذات الصلة.
في 13 يوليو 2022 ، سمحت المحكمة العليا لشركة Vivo الصينية بتشغيل حساباتها المصرفية المجمدة المختلفة بشرط تقديم ضمان مصرفي بقيمة روبية. 950 كرور روبية مع الوكالة والحفاظ على توازن روبية. 251 كرور روبية في الحسابات المصرفية.
جادل محامي Vivo بأن المسؤول التنفيذي يمكنه فقط مصادرة ما اكتشفوه في عمليات البحث الخاصة بهم وليس الحسابات المصرفية للشركة التي تم الكشف عنها بالفعل لجميع السلطات.
كان قد قال إن تجميد الحسابات المصرفية أدى إلى توقف عمل مقدم الالتماس وكان هناك كرور روبية يتعين دفعها كمستحقات قانونية بصرف النظر عن دفع رواتب موظفيها.
رداً على ذلك ، قال المدير التنفيذي إن 22 شركة مرتبطة بوحدة الهند التابعة للشركة الصينية يجري التحقيق فيها بشأن معاملات مشبوهة إلى الصين وأن هذه الكيانات الـ 22 محتجزة إما من قبل مواطنين أجانب أو كيانات أجنبية في هونغ كونغ.
اكتشاف المزيد من مجلة الإخلاص
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
