تم اتهام دو كوون ، رائد أعمال العملات المشفرة الذي يقف وراء عملتين رقميتين خسرا ما يقدر بنحو 40 مليار دولار (ما يقرب من 328500 كرور روبية) أو أكثر العام الماضي ، بالاحتيال من قبل المدعين العامين الأمريكيين.
تم الإعلان عن لائحة اتهام من ثماني تهم ضد كون في المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن ، بعد عدة ساعات من أنباء اعتقاله في وقت سابق من يوم الخميس في الجبل الأسود.
لم يرد محامو كوون في الولايات المتحدة على الفور على طلبات التعليق بعد ساعات العمل.
اتهمت لائحة الاتهام الصادرة يوم الخميس كوون ، وهو مواطن كوري جنوبي شارك في تأسيس Terraform Labs وطور عملتي TerraUSD و Luna ، مع تهمتين لكل من الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال عبر الأسلاك والاحتيال في السلع والتآمر.
وتأتي القضية الجنائية في أعقاب التهم المدنية ذات الصلة الصادرة عن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ضد كوون وتيرافورم الشهر الماضي.
كان كوون هاربا لعدة أشهر ، وأصدرت سلطات كوريا الجنوبية مذكرة توقيف بحقه في سبتمبر الماضي.
وقالت شرطة كوريا الجنوبية يوم الجمعة إن هوية المشتبه به الذي تم القبض عليه في الجبل الأسود تأكدت على أنها كوون بعد أن تطابقت بصمات أصابعه مع المعلومات التي تحتفظ بها وكالة الشرطة الوطنية في البلاد.
وقال أحد المسؤولين في الوكالة الوطنية الكورية الشمالية: “تمت مشاركة هذا مع مكتب مدعي منطقة جنوب سيئول والانتربول في مونتينيغرو”.
قال متحدث باسم النيابة العامة في البلاد إن المدعين سيعملون مع المؤسسات الأخرى لتنفيذ إعادة سريعة إلى الوطن.
وقالت وزارة الداخلية في الجبل الأسود إن الشرطة اعتقلت شخصا يعتقد أنه كوون ومشتبه به آخر كانا يحاولان ركوب طائرة متجهة إلى دبي في مطار بودغوريتشا.
وقالت الوزارة إن الشرطة عثرت على جوازات سفر مزورة لكوستاريكا وبلجيكا خلال المواجهة.
وكتب وزير الداخلية فيليب أدزيتش على تويتر: “يشتبه في أن الشخص هو أحد أكثر المطلوبين الهاربين ، المواطن الكوري الجنوبي دو كوون ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمختبرات Terraform Labs ومقرها سنغافورة”.
وأضاف Adzic: “تم القبض على ملك العملات المشفرة السابق الذي تسبب في خسائر تزيد عن 40 مليار دولار ، في مطار بودغوريتشا بوثائق مزورة”.
كانت TerraUSD عبارة عن ما يسمى بـ “العملة المستقرة” المصممة للحفاظ على سعر ثابت قدره دولار واحد ، في حين تقلبت قيمة لونا.
لكن السلطات قالت إن TerraUSD و Luna متزاوجان ، بحيث يمكن أن يؤدي التراجع في أحدهما إلى القضاء على الآخر.
قالوا أيضًا إن كوون أساء تمثيل استقرار TerraUSD ، الذي كان من بين أفضل 10 عملات رقمية من حيث القيمة السوقية.
انهارت كلتا العملتين في مايو الماضي ، مع انخفاض سعر TerraUSD إلى أقل من بنس واحد.
في قضيتها المدنية ، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات Kwon و Terraform “بتدبير عملية احتيال في الأوراق المالية للأصول المشفرة بمليارات الدولارات.
وقال جاري جينسلر رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات في بيان في ذلك الوقت: “نزعم أيضًا أنهم ارتكبوا عمليات احتيال من خلال تكرار بيانات كاذبة ومضللة لبناء الثقة قبل التسبب في خسائر مدمرة للمستثمرين”.
© طومسون رويترز 2023
اكتشاف المزيد من مجلة الإخلاص
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
