تنفذ إستونيا سياسات أكثر صرامة لتنظيم أنشطة التشفير التي تنتشر من منطقتها وداخلها. في الأيام الأخيرة ، ألغت حكومة إستونيا التصاريح التشغيلية لـ 398 من مقدمي الخدمات للأصول الافتراضية. تأتي هذه الخطوة بعد ما يقرب من عام من تعديل الدولة الواقعة في شمال أوروبا لقوانين مكافحة غسيل الأموال لضمان عدم إساءة استخدام العملات المشفرة والأصول الرقمية المماثلة لتحويل الأموال غير القانونية ، مباشرة من تحت أنظار الحكومة.
قامت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في إستونيا بتحليل وتحديد شركات التشفير التي سيتم منعها من تقديم خدماتها هناك. بعد هذا التقليص ، تمكنت حاليًا حوالي 100 شركة تشفير في الوقت الحالي من الاحتفاظ بتصاريح العمل الخاصة بها في إستونيا ، حسبما ذكر موقع Bitcoin.com في تقرير.
في الوقت الحالي ، لا تزال أسماء الشركات التي فقدت تراخيصها في إستونيا مجهولة.
وصلت وحدة الاستخبارات المالية إلى الشركات حول حالة امتثالها للمتطلبات القانونية التي وضعتها إستونيا لشركات هذا القطاع. سمح المنظمون للشركات التي قدمت المستندات الصحيحة ، وحافظت على طريقة العمل بما يتماشى مع القانون ، ولديها سياسات مطبقة للتخفيف من أي مخاطر تنطوي عليها الاحتفاظ بتراخيصها.
“وجدنا في التطبيقات الكثير من الظروف المشبوهة في مواضيع مختلفة. وهذا يثير التساؤل حول مصداقية الشركات التي أرادت القيام بأعمال تجارية هنا – رغبتهم الفعلية في تقديم الخدمات في إستونيا أو ، بالعكس ، تظهر رغبة بعض الأشخاص في استخدام النظام الاقتصادي والمالي الإستوني للأنشطة غير القانونية ، “ماتيس مايكر قال مدير وحدة الاستخبارات المالية في إستونيا في منشور مدونة.
في عام 2017 ، بدأت إستونيا في إصدار تراخيص تشفير في نظام بيئي غير منظم. تسبب هذا في تدفق العديد من شركات التشفير إلى البلاد من أجل تأسيس أعمالها في إستونيا المؤيدة للعملات المشفرة.
ومع ذلك ، بين عامي 2017 و 2022 ، أدركت حكومة إستونيا أن بعض الشركات سيئة السمعة كانت تستفيد من كتاب القواعد غير المقيد إلى حد كبير وتقوم بصك الأموال بأنانية بينما لا تساهم في اقتصاد البلاد.
كان هذا هو الدافع الذي دفع الحكومة الإستونية إلى تعديل قوانينها لمراقبة الشركات المعنية بالأصول الرقمية الافتراضية في عام 2022.
بعد تعديل قوانين مكافحة غسيل الأموال في إستونيا ، ألغت أكثر من 200 شركة تشفير طواعية تراخيص أعمالها في إستونيا.
“سنواصل مراجعة طلبات تعديل التراخيص ، ولكن في القريب العاجل ، يمكننا العودة إلى الوضع الطبيعي فيما يتعلق بالإشراف ، حيث سننتقل بشكل كبير من التقييم الورقي إلى الإشراف اليومي في الموقع” ، أشار مايكر.
تقدر منصة الأبحاث Triple-a أن أكثر من 32000 مواطن في إستونيا يمتلكون حاليًا عملات مشفرة.
اكتشاف المزيد من مجلة الإخلاص
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
