سجلت المملكة المتحدة خسائر بمليارات الدولارات بسبب الارتفاع المقلق في حوادث الاحتيال المالي. للحد من هذه الحالات العادية ، تتطلع الدولة الآن إلى حظر تقنية التسويق “الاتصال البارد” للتجار الذين يتعاملون مع العملات المشفرة والتأمينات. في الاتصال البارد ، يحصل بائعو المنتج أو الخدمة على تفاصيل الاتصال بعملائهم المستهدفين ويتواصلون معهم باستمرار. في بعض الأحيان ، ينتهي الأمر بمعلني المكالمات غير المرغوبة إلى إجبار عملائهم المحتملين ، أو إغرائهم بالاستثمار في عروضهم. هذا يشكل مخاطرة كبيرة من تعرض العميل للخداع ، مما يؤدي إلى خسارة الأموال.
قدرت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة (NCA) أن مواطني المملكة المتحدة قد يخسرون ما يصل إلى 7 مليارات جنيه إسترليني (تقريبًا 71،648 كرور روبية) سنويًا بسبب عمليات الاحتيال المالي هذه.
قررت حكومة المملكة المتحدة ، من أجل مكافحة الجرائم المالية ، توسيع نطاق جهود الشرطة التي تقودها المخابرات مع ما لا يقل عن 400 عضو وكيان جديد ، حسبما أفاد موقع CoinTelegraph يوم الأربعاء.
يتمثل التحدي الأكبر في الحد من عمليات الاحتيال المالي التي تصل إلى الضحايا المحتملين على أرقام هواتفهم ، متظاهرين بأنهم وسطاء تأمين أو تشفير. من خلال انتحال الأرقام ، ينتحل المجرمون سماسرة مرخصين أو موظفين حكوميين لكسب ثقة ضحاياهم.
وفقًا لبيانات NCA ، تم تسجيل 3.4 مليون حادثة احتيال في المملكة المتحدة في 2016-2017. ومع ذلك ، يذكر NCA أنه تم الإبلاغ فعليًا عن 20 بالمائة فقط من حالات الاحتيال ، وبالتالي من المحتمل أن يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير. “يقدر مؤشر الاحتيال السنوي لعام 2017 خسائر الاحتيال التي تكبدتها المملكة المتحدة بحوالي 190 مليار جنيه إسترليني (حوالي 19،45،153 كرور روبية) كل عام ، مع تضرر القطاع الخاص بشكل أكبر ، حيث خسر حوالي 140 مليار جنيه إسترليني (حوالي 14،33،527 كرور روبية) . قد يخسر القطاع العام أكثر من 40 مليار جنيه إسترليني (حوالي 4،09،520 كرور روبية) ، “تقول مدونة NCA.
كما تحدث ريشي سوناك ، رئيس وزراء المملكة المتحدة ، مؤخرًا عن قضية الاحتيال المالي التي أصبحت شائعة بشكل متزايد. في بيان ، ورد أن سوناك قال إن المحتالين “يدمرون الحياة في ثوان ، يخدعون الناس بأبشع الطرق لكي يملأوا جيوبهم”.
أحد أسباب اندفاع العديد من الشركات سيئة السمعة إلى المملكة المتحدة لتأسيس أعمالهم غير القانونية هو أن تسجيل شركة في المملكة المتحدة عملية رخيصة وسهلة. وبحسب ما ورد يمكن تسجيل شركة جديدة مقابل حوالي 12 جنيهًا إسترلينيًا (حوالي 1،228 روبية) في المملكة المتحدة دون شرط إلزامي لتقديم طلبات تحديد الهوية.
بالاستفادة من القواعد الفضفاضة ، بدأ العديد من المحتالين بالعملات المشفرة العمل خارج المملكة المتحدة ، وشكلوا شركات وهمية لإدارة أعمالهم في ظلها.
ومن ثم ، لا يبدو من غير المفهوم أن البلد يتطلع الآن إلى تعديل القواعد المتعلقة بالإعلانات الموجودة حاليًا هناك.
جعلت هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة من الإلزامي لجميع شركات التشفير الالتزام بقواعد قانون الخدمات المالية والأسواق.
حتى الآن ، لا يزال من غير الواضح متى ستتخذ المملكة المتحدة قرارًا بحظر الاتصال البارد للوسطاء الماليين.
اكتشاف المزيد من مجلة الإخلاص
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
