يبدو أن مؤسس FTX المتهم سام بانكمان-فريد يستعد لإلقاء اللوم على المحامين الذين ساعدوه في إنشاء بورصة العملات المشفرة.
هذا هو النص الفرعي لطلب قدمه يوم الثلاثاء محاموه في Cohen & Gresser ، الذين يدافعون عن Bankman-Fried ضد اتهامات اتحادية بالاحتيال والتآمر والرشوة. إنهم يطلبون الوصول إلى وثائق من شركة Fenwick & West ، شركة Silicon Valley القانونية التي مثلت FTX وصندوق التحوط الشقيق Alameda Research منذ بداية الشركات وحتى انهيارها في نوفمبر 2022.
لم يرد Fenwick & West على استفساراتي عبر البريد الإلكتروني. لم تقدم الشركة بعد ردًا على دعوى مدنية من قبل عملاء FTX الذين ذكروا Fenwick كمدعى عليه.
ودفع بانكمان فرايد بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه. يدعي طلب الدفاع أن Fenwick & West نصحه هو و FTX و Alameda بشأن أربع مسائل على الأقل في قلب لائحة الاتهام الصادرة عن محكمة مانهاتن الفيدرالية ضد الملياردير المشفر سابقًا.
يُزعم أن شركة المحاماة في كاليفورنيا ، على سبيل المثال ، قدمت المشورة إلى FTX بشأن إنشاء شركات وهمية فتحت حسابات في بنك Silvergate لتلقي الودائع من عملاء FTX ، وفقًا لحركة يوم الثلاثاء. هذه الحسابات المصرفية للشركة الوهمية هي عنصر حاسم في تهمة التآمر على الاحتيال المصرفي للحكومة.
كما يُزعم أن Fenwick & West قد أبلغت FTX أنه لم يكن مطلوبًا التسجيل لدى الحكومة الأمريكية كشركة لتحويل الأموال ، وفقًا للاقتراح الجديد. اتهم المدعون بانكمان فرايد بالتآمر لخرق قوانين التحويل البنكي من خلال عدم التسجيل لكن محاميه قالوا في الدعوى الجديدة إن نصيحة فينويك المزعومة “تتعارض بشكل مباشر مع نظرية الحكومة”.
يؤكد ملف Bankman-Fried بالمثل أن Fenwick & West راجع الاتفاقيات الداخلية التي أقرض فيها Alameda الأموال إلى Bankman-Fried ومديري FTX التنفيذيين الآخرين. تزعم الحكومة أن القروض كانت اختلاسًا غير قانوني لودائع العملاء كجزء من مخطط لانتهاك قوانين تمويل الحملات الفيدرالية. يجادل اقتراح Bankman-Fried الجديد بأن مشورة Fenwick & West القانونية بشأن العواقب الضريبية للقروض قد تدحض زعم الحكومة بأن القروض كانت غير مناسبة.
أخيرًا ، تؤكد الحركة أن فينويك هو الذي أصدر تعليماته إلى Bankman-Fried للتواصل مع المديرين التنفيذيين الآخرين في FTX و Alameda عبر تطبيق Signal وتطبيقات المراسلة المؤقتة الأخرى. من شأن هذه النصيحة المزعومة أن تقوض ادعاء الحكومة بأن Bankman-Fried وجه زملائه لاستخدام Signal وتطبيقات الاتصال المشفرة الأخرى لإخفاء الأدلة على جرائمه.
أقر محامو Bankman-Fried في الدعوى بأن تأكيداتهم حول Fenwick & West تستند إلى مجموعة محدودة جدًا من المستندات.
لا يتذرع الطلب على وجه التحديد بعبارة “نصيحة المحامي” لدحض مزاعم الحكومة بأن بانكمان فرايد تصرف بنية إجرامية. لكن يبدو أن محامي Bankman-Fried يتجهون في هذا الاتجاه ، حيث أخبروا قاضي المقاطعة الأمريكية لويس كابلان من مانهاتن أنهم بحاجة إلى معرفة المزيد عن عمل Fenwick في FTX و Alameda لتحديد ما إذا كانت وثائق شركة المحاماة تبرئ موكلهم.
يمكن لهذه الوثائق أن تساعد Bankman-Fried في الدفع لاحقًا في المحاكمة بأنه كان يتبع نصيحة محامي FTX.
طلب ملف الثلاثاء من كابلان أن يأمر الحكومة بتسليم أدلة من Fenwick & West أو تفويض Bankman-Fried لاستدعاء مستندات من شركة المحاماة.
من شبه المؤكد أن الشركة تفضل عدم تسليم ملفات العملاء إلى Bankman-Fried. من بين أسباب أخرى ، تم تسمية Fenwick & West كمدعى عليه في دعوى جماعية كاسحة من قبل عملاء FTX. أخبرني محامي المدّعين الذي رفع هذه القضية ، كيري ميلر من فيشمان هيغود ، يوم الأربعاء أنه يخطط لمراقبة قضية بانكمان فرايد الجنائية بحثًا عن أي مستندات لفينويك آند ويست قد تعزز مزاعم الفصل.
رفض محامو Bankman-Fried من Cohen & Gresser التعليق على الاقتراح الجديد من خلال متحدث رسمي. كما رفض مكتب المدعي العام في مانهاتن التعليق.
غالبًا ما يكون امتياز المحامي والموكل تعقيدًا للمتهمين ذوي الياقات البيضاء الذين يريدون إلقاء اللوم على محامي شركاتهم لتقديمهم نصائح سيئة. تتحكم الشركات – بدلاً من المديرين التنفيذيين الأفراد أو شركات المحاماة الخارجية – في الحق في الإصرار على أن تظل الاتصالات مع محاميهم سرية. عادة ما تحجم الشركات عن التنازل عن الامتياز خوفا من استخدام وثائق محاميها في قضايا أخرى.
قال اقتراح Bankman-Fried الجديد إن محاميه يجرون مفاوضات مع مستشار FTX الجديد حول ما إذا كانت الشركة تنوي تأكيد امتياز المحامي للعميل على مستندات Fenwick & West ذات الصلة. (لم يذكر الاقتراح اسم شركة المحاماة الجديدة الخاصة بـ FTX ، لكنها شركة Sullivan & Cromwell.) كما قال محامي الدفاع إن شركة Fenwick & West أخبرتهم أنها لن تقوم بتسليم أي مستندات دون إذن FTX.
تطرح الحركة نظريتين حول سبب استحقاق Bankman-Fried للوصول إلى بعض اتصالات Fenwick & West حتى لو طالبت FTX بامتياز. قال Bankman-Fried إن مكتب المحاماة مثله شخصيًا بالإضافة إلى عمله كمستشار لـ FTX و Alameda. يبدو أن هذا التأكيد يشير إلى أن Bankman-Fried سوف يدعي أنه يستطيع شخصيًا التنازل عن امتياز بعض اتصالات Fenwick & West.
جادل محامو الدفاع أيضًا بأن FTX ، التي هي في حالة إفلاس بموجب الفصل 11 ، قد تنازلت بالفعل عن امتيازها على مستندات معينة من خلال تسليمها إلى المدعين العامين. إذا كان هذا صحيحًا ، كما قال المدعي الفيدرالي السابق هاري سانديك من باترسون بيلكناب ويب وتايلر ، فسيكون من الأسهل على Bankman-Fried الحصول على اتصالات Fenwick.
قال سانديك: “من الصعب معرفة سبب منع الدفاع من الوصول”.
قال سانديك إنه إذا اعتقد محامو بنكمان-فرايد أن وثائق فينويك يمكن أن تساعدهم في دحض دليل الحكومة على النية الإجرامية ، فسيتعين عليهم في النهاية اتخاذ قرار استراتيجي حول كيفية الحصول على اتصالات مكتب المحاماة أمام هيئة المحلفين.
يجب تقديم المستندات من خلال شاهد – يفترض أن يكون بانكمان-فريد نفسه أو محامي فينويك آند ويست. وقال سانديك إن أقوى قضية دفاع من المحتمل أن تتضمن شهادة من شاهد من Fenwick & West لتعزيز شهادة Bankman-Fried حول اعتماده على نصيحة محامي FTX. لكن شهادة متناقضة من شاهد محاماة يمكن أن تقوض دفاع مشورة المحامي الخاص بـ Bankman-Fried.
هذا مصدر قلق ليوم آخر. في الوقت الحالي ، قال سانديك ، يريد محامو بانكمان فرايد فقط معرفة ما إذا كانت ملفات Fenwick & West ستساعد موكلهم.
قال “إنها حركة مفهومة”. “إنهم يقولون ،” دعونا نرى ما تقوله الوثائق ، ثم سنقرر كيفية استخدامها. “
© طومسون رويترز 2023
(لم يتم تحرير هذه القصة بواسطة طاقم NDTV ويتم إنشاؤها تلقائيًا من موجز مشترك.)
اكتشاف المزيد من مجلة الإخلاص
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
