رفع المنظمون الأمريكيون دعوى قضائية ضد Binance والرئيس التنفيذي لها Changpeng Zhao يوم الاثنين بزعم تشغيل “شبكة خداع” ، مما زاد الضغط على أكبر بورصة عملة مشفرة في العالم وأرسل Bitcoin إلى أدنى مستوياته في ما يقرب من ثلاثة أشهر.
أدرجت شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ، المرفوعة في محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة ، 13 تهمة ضد Binance و Zhao ومشغل البورصة الأمريكية المستقلة المزعومة.
زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن منصة Binance تضخمت بشكل مصطنع أحجام تداولها ، وتحويل أموال العملاء ، وفشلت في تقييد عملاء الولايات المتحدة من منصتها ، وضللت المستثمرين بشأن ضوابط مراقبة السوق.
كما زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن Binance و Zhao ، مؤسسها الملياردير وأحد أقطاب صناعة التشفير ، يتحكمان سراً في أصول العملاء ، مما يسمح لهم بالاختلاط وتحويل أموال المستثمرين “كما يحلو لهم”.
أنشأت Binance كيانات أمريكية منفصلة “كجزء من مخطط تفصيلي للتهرب من قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية” ، كما زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات ، مستشهدة بعدد من الممارسات التي أبلغت عنها رويترز لأول مرة في سلسلة من التحقيقات في البورصة التي نُشرت هذا العام وفي عام 2022.
منذ ما يقرب من ثلاث سنوات حتى يونيو 2022 ، انخرطت شركة تجارية يملكها ويسيطر عليها Zhao ، Sigma Chain ، في ما يسمى بتداول الغسل الذي أدى إلى تضخيم حجم تداول الأوراق المالية للأصول المشفرة على منصة Binance.US ، كما زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن سيجما تشين أنفقت 11 مليون دولار (حوالي 90 كرور روبية) من حساب على يخت.
وقال جاري جينسلر ، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات ، في بيان: “نزعم أن كيانات Zhao و Binance انخرطت في شبكة واسعة من الخداع وتضارب المصالح ونقص الإفشاء والتهرب المحسوب من القانون”.
في مدونة ، قال Binance: “نعتزم الدفاع عن منصتنا بقوة” ، مضيفًا أنه “نظرًا لأن Binance ليست بورصة أمريكية ، فإن إجراءات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) محدودة النطاق.”
وجاء في منشور المدونة أن “جميع أصول المستخدمين على منصات Binance و Binance التابعة ، بما في ذلك Binance.US ، آمنة ومأمونة”.
وقالت Binance في بيان إنها “تعاونت بنشاط” مع هيئة الأوراق المالية والبورصات “منذ البداية” و “تعارض بكل احترام” مزاعم لجنة الأوراق المالية والبورصات. كانت Binance تحاول إيجاد “حل معقول” مع لجنة الأوراق المالية والبورصات لكن الوكالة “في الساعة الحادية عشرة” أصدرت طلبات جديدة وذهبت إلى المحكمة. وقال بينانس إن تصرفات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية كانت محاولة على ما يبدو “للمطالبة بأرضية قضائية من جهات تنظيمية أخرى”.
قالت Binance.US ، التي يسيطر عليها Zhao في النهاية ، في تغريدة على تويتر إن الدعوى القضائية “غير مبررة بالوقائع أو القانون أو سابقة اللجنة”.
تراجعت Bitcoin ، أكبر عملة مشفرة في العالم ، بنسبة تصل إلى 6 في المائة في الأخبار إلى أدنى مستوى لها في ما يقرب من ثلاثة أشهر. انخفضت العملة المشفرة BNB الخاصة بـ Binance ، وهي رابع أكبر عملة في العالم من حيث حجم السوق ، بأكثر من 5 بالمائة.
قال لاعبو السوق إن مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصات قد تعرقل منصة Binance ، ومن المرجح أن يتردد أصداء الدعوى القضائية في صناعة العملات المشفرة. تهيمن منصة Binance على تداول العملات المشفرة ، حيث بلغت قيمة عمليات المعالجة في العام الماضي حوالي 65 مليار دولار (حوالي 5،36،916،250 كرور روبية) يوميًا.
أظهر تقرير صادر عن CCData لشهر مارس أن حصة Binance في السوق الفورية عبر بورصات الدرجة الأولى تراجعت في مارس للمرة الأولى في خمسة أشهر إلى 57.7٪ من 62.0٪ في فبراير. ومع ذلك ، ارتفع حجم تداول المشتقات.
قال إد مويا ، كبير محللي السوق في Oanda: “أعتقد أن هناك خطرًا كبيرًا هنا من أن هذا يمكن أن يشل Binance”.
الصداع القانوني
شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) هي الأحدث في سلسلة من المشكلات القانونية التي تواجه Binance ، والتي رفعت دعوى قضائية عليها أيضًا من قبل لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) في مارس لتشغيل ما زعم المنظم أنه تبادل “غير قانوني” وبرنامج امتثال “زائف” . ووصف تشاو هؤلاء بأنهم “تلاوة غير مكتملة للحقائق”.
كما يخضع Binance للتحقيق من قبل وزارة العدل للاشتباه في غسل الأموال وانتهاكات العقوبات ، وفقًا لأشخاص مطلعين على التحقيق.
يقع مقر شركة Binance القابضة في جزر كايمان. تم تأسيسها في شنغهاي في عام 2017 من قبل الرئيس التنفيذي Zhao ، وهو مواطن كندي ولد ونشأ في الصين حتى سن 12 عامًا. وتقول البورصة إنه ليس لديها مقر ، ورفضت تحديد موقع تبادل Binance.com الرئيسي.
زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن تشاو صمم ونفذ خطة “للتهرب خلسة من القوانين الأمريكية”. وقالت الوكالة إن كبير مسؤولي الامتثال في Binance اعترف بما يلي: “لا نريد [Binance]. com على الإطلاق. “
قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن مليارات الدولارات في أموال عملاء Binance كانت مختلطة ، أو مختلطة مع أموال الشركات ، في انتهاك للقوانين الأمريكية ، في حساب مصرفي لكيان يسيطر عليه Zhao ، ثم تم تحويلها إلى شركة تجارية ، Merit Peak ، التي يسيطر عليها Zhao أيضًا .
في الشهر الماضي ، ذكرت وكالة رويترز أن Binance خلطت أموال عملائها بإيرادات الشركات في حساب مصرفي أمريكي تابع لشركة Merit Peak. ونفت Binance خلط ودائع العملاء وأموال الشركة ، قائلة إن المستخدمين الذين أرسلوا أموالًا إلى الحساب لم يجروا ودائعًا ، بل قاموا بشراء رمز تشفير مرتبط بالدولار من Binance.
ذكرت رويترز يوم الاثنين قبل رفع دعوى قضائية في SEC أن أحد كبار التنفيذيين في Binance كان المشغل الرئيسي لخمسة حسابات مصرفية مملوكة لشركة BAM Trading ، المشغل لـ Binance.US ، بما في ذلك حساب يحتوي على أموال العملاء الأمريكيين.
كتبت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن السلطة التنفيذية كانت لديها على الأقل حتى كانون الأول (ديسمبر) 2020 ، “سلطة التوقيع على حسابات BAM Trading بالدولار الأمريكي”.
© طومسون رويترز 2022
اكتشاف المزيد من مجلة الإخلاص
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
