يُقال إن المدير المالي لشركة Xiaomi India ، سمير راو ، والعضو المنتدب السابق Manu Jain وثلاثة بنوك قد تلقوا إشعارًا بالسبب من إدارة الإنفاذ (ED). وفقًا لمسؤول ، قدم ED إشعارًا للسبب لانتهاك FEMA لما يزيد عن روبية. 5،551 كرور روبية.
أكدت مديرية الإنفاذ (ED) يوم الجمعة في تغريدة أنها أصدرت إخطارات بالسبب إلى الشركة المصنعة للهواتف المحمولة الصينية Xiaomi ، والمدير المالي والمدير سمير راو ، والعضو المنتدب السابق Manu Jain وثلاثة بنوك أجنبية بسبب انتهاك مزعوم للعملات الأجنبية لأكثر من من روبية. 5،551 كرور روبية.
أصدرت هيئة التحكيم SCN لشركة Xiaomi Technology India Private Limited ومسؤوليها و 3 بنوك بموجب FEMA على أساس الشكوى المقدمة من ED فيما يتعلق بالتحويلات غير القانونية التي أجرتها الشركة بقيمة 5551.27 كرور روبية.
– ED (dir_ed) 9 يونيو 2023
وقالت الوكالة في بيان إن سلطة الفصل بموجب قانون إدارة الصرف الأجنبي أصدرت إشعارات عرضية لشركة Xiaomi Technology India Private Limited والمديرين التنفيذيين CITI Bank و HSBC Bank و Deutsche Bank AG.
كانت وكالة التحقيق الفيدرالية قد ضبطت روبية. تبلغ قيمة أموال شركة Xiaomi Technology India Private Limited 5،551.27 كرور روبية في حساباتها المصرفية بموجب FEMA للتحويلات “غير المصرح بها” لهذا المبلغ تحت ستار حقوق الملكية في الخارج.
“السلطة المختصة ، المعينة بموجب المادة 37 أ من وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية ، أكدت أمر المصادرة المذكور.
“أقرت السلطة أثناء تأكيد الاستيلاء أن ED على حق في الاحتفاظ بعملات أجنبية تعادل 5،551.27 كرور روبية تم نقلها من الهند بواسطة Xiaomi India بطريقة غير مصرح بها وتم الاحتفاظ بها خارج الهند نيابة عن كيان المجموعة بما يتعارض مع المادة 4 من الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ 1999 ونفسها عرضة للمصادرة من حيث أحكام المادة 37 أ من الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ “.
بموجب قانون إدارة الطوارئ الفيدرالية (FEMA) ، يتم إصدار إشعار عرض السبب بعد الانتهاء من تحقيق ED وبمجرد تسويته ، يتعين على المتهم دفع غرامة.
اكتشاف المزيد من مجلة الإخلاص
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
