أفادت صحيفة لوموند الفرنسية اليومية الجمعة أن Binance ، أكبر بورصة للعملات المشفرة ، يخضع لتحقيق أولي من قبل مكتب المدعي العام في باريس في كل من عمليات البحث غير القانوني عن العملاء وغسيل الأموال المشدد.
وقال متحدث باسم Binance: “في فرنسا ، تعد الزيارات الميدانية التي يقوم بها المنظمون والمفتشون جزءًا من الالتزامات التنظيمية التي يجب على جميع المؤسسات المالية الالتزام بها. لقد قمنا بزيارة ميدانية من قبل السلطات المختصة الأسبوع الماضي”.
“لن نعلق على تفاصيل عمليات إنفاذ القانون أو التحقيقات التنظيمية باستثناء القول بأن المعلومات المتعلقة بمستخدمينا محفوظة بشكل آمن ولا يتم تقديمها إلا للمسؤولين الحكوميين عند استلام التبرير المناسب الموثق.”
ولم يرد مكتب الادعاء في باريس على الفور على طلب للتعليق.
جاء التحقيق المبلغ عنه في أعقاب العديد من النكسات التي تعرضت لها Binance بما في ذلك قرار 5 يونيو من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لتوجيه الاتهام إلى الشركة بالتهرب من قوانين الأوراق المالية. تشكك بينانس في اتهامات هيئة الأوراق المالية والبورصات.
في وقت سابق يوم الجمعة ، قالت الشركة إنها ستغادر السوق الهولندية لأنها لم تتمكن من تلبية متطلبات التسجيل للعمل كمزود خدمة أصول افتراضي.
في مايو من العام الماضي ، قالت Binance إنها سجلت لدى هيئة تنظيم السوق الفرنسية ، مضيفة أنها تسعى لفتح مقر إقليمي في فرنسا.
قدمت مجموعة من مستثمري العملات الرقمية الفرنسية شكوى جنائية ضد Binance في ديسمبر ، متهمة إياها بتضليل الجمهور والترويج لخدماتها قبل أن يُسمح لها قانونًا بذلك.
ولم يتضح ما إذا كانت تلك الشكوى هي التي أدت إلى التحقيق الأولي من قبل النيابة العامة في باريس.
© طومسون رويترز 2023
(لم يتم تحرير هذه القصة بواسطة طاقم NDTV ويتم إنشاؤها تلقائيًا من موجز مشترك.)
اكتشاف المزيد من مجلة الإخلاص
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
