أثارت بعض البنوك التي تعمل مع شركة Alameda Research مؤسس FTX Sam Bankman-Fried تساؤلات حول نشاط التحويل الإلكتروني للشركة في وقت مبكر من عام 2020 ، وفقًا لتقرير صادر عن FTX يوم الاثنين.
قال التقرير إن بعض البنوك بدأت في رفض التحويلات من وإلى ألاميدا في نفس العام الذي سارعت فيه بورصة العملات المشفرة للوصول إلى النظام المصرفي الأمريكي.
زعم المدعون الفيدراليون أن Bankman-Fried سرق مليارات الدولارات من أموال العملاء لسد الخسائر في Alameda. قدرت FTX ، التي قدمت طلبًا للإفلاس في نوفمبر بعد استقالة Bankman-Fried من منصب الرئيس التنفيذي ، أنه تم اختلاس ما يقرب من 8.7 مليار دولار (حوالي 71300 كرور روبية) من أصول العملاء من البورصة.
ودفع Bankman-Fried بأنه غير مذنب في 13 تهمة بالاحتيال والتآمر. لقد قال سابقًا أنه عندما لم يكن لدى FTX حساب مصرفي ، قام بعض العملاء بتحويل الأموال إلى Alameda وقيدوا الأموال في FTX. ولم يرد بانكمان فرايد على الفور على طلب للتعليق على التقرير.
في عام 2020 ، ضغطت بعض البنوك العاملة مع ألاميدا على الشركة بشأن التحويلات البرقية ، وفقًا للتقرير.
كتب أحد ممثلي البنك إلى Alameda حول الإشارات إلى FTX في نشاط التحويل الإلكتروني للشركة وسأل عما إذا كان الحساب يستخدم لتسوية التداولات على FTX. أجاب أحد موظفي Alameda أنه في حين أن العملاء “يخلطون أحيانًا بين FTX و Alameda” ، فإن جميع الأسلاك من خلال الحساب كانت لتسوية الصفقات مع Alameda ، وفقًا للتقرير.
قالت FTX يوم الاثنين إن رد موظف ألاميدا كان خاطئًا. في عام 2020 وحده ، تلقى أحد حسابات Alameda أكثر من 250 مليار دولار (ما يقرب من 20،49،900 كرور روبية) في شكل ودائع من عملاء FTX وأكثر من 4 مليارات دولار (تقريبًا 32،800 كرور روبية) من حسابات Alameda الأخرى التي تم تمويلها جزئيًا من قبل العملاء وقال التقرير إن الودائع.
حقق Bankman-Fried ، الملياردير السابق البالغ من العمر 31 عامًا ، طفرة في الأصول الرقمية لتجميع ما يقدر بصافي قيمته 26 مليار دولار (حوالي 2،13،200 كرور روبية) ، وأصبح مانحًا سياسيًا وخيريًا مؤثرًا قبل إعلان إف تي إكس. .
© طومسون رويترز 2023
اكتشاف المزيد من مجلة الإخلاص
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
