رفض قاضٍ فيدرالي يوم الثلاثاء محاولة سام بانكمان-فريد استبعاد معظم الدعوى الجنائية للحكومة الأمريكية التي تتهم مؤسس بورصة العملات المشفرة FTX بتدبير عملية احتيال بمليارات الدولارات.
يمهد قرار القاضي المحلي لويس كابلان في مانهاتن الطريق لمحاكمة بانكمان فرايد ، الملياردير السابق البالغ من العمر 31 عامًا ، في 2 أكتوبر / تشرين الأول.
اتهم المدعون العامون بانكمان فرايد بسرقة مليارات الدولارات من أموال عملاء FTX لسد الخسائر في صندوق التحوط Alameda Research الخاص به.
كما اتهموا بانكمان فرايد بتضليل المستثمرين والمقرضين ، والمساهمة بشكل غير قانوني في الحملات السياسية الأمريكية بأسماء زملائهم.
ودفع Bankman-Fried بأنه غير مذنب ونفى سرقة الأموال ، مع الاعتراف بأن FTX لديها إدارة مخاطر غير كافية.
طلب Bankman-Fried في مايو من كابلان رفض 11 على الأقل من 13 تهمة الاحتيال والتآمر التي واجهها.
قال Bankman-Fried إن بعض التهم اعتمدت على نظرية الاحتيال – حيث يمكن إدانة متهم لحرمان شخص ما من معلومات قيّمة اقتصاديًا وليس مجرد ممتلكات ملموسة – اعتبرت المحكمة العليا الأمريكية الشهر الماضي غير صالحة.
لكن القاضي اتفق مع المدعين على أن النظرية ، المعروفة باسم الحق في السيطرة ، لا تنطبق على Bankman-Fried.
كتب كابلان: “تأكيد المدعى عليه أن لائحة الاتهام لا تدعي أي” خسارة اقتصادية “لعملاء FTX يبدو غير صحيح من الناحية الواقعية” ، والأموال المزعومة التي تم اختلاسها تشكل ملكية واضحة.
وامتنع متحدث باسم Bankman-Fried عن التعليق.
جادل بانكمان-فرايد أيضًا بأن بعض التهم وجهت بشكل غير صحيح دون موافقة من جزر البهاما ، حيث تم اعتقاله في ديسمبر وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة.
تنص معاهدة تسليم المجرمين المبرمة بين الولايات المتحدة وجزر الباهاما ، حيث يقع مقر FTX ، على أنه يجب على الدولة الموافقة قبل محاكمة المتهمين بتهم وجهت إليهم بعد تسليمهم.
وقال كابلان هذا الشهر إن محاكمة ثانية ستعقد في 11 مارس آذار بشأن التهم الخمس التي وجهها المدعون ضد بانكمان فرايد بعد تسليمه.
قال ممثلو الادعاء إنهم طلبوا من جزر الباهاما الموافقة على هذه الاتهامات ، والتي تشمل التآمر لرشوة مسؤولين صينيين وارتكاب عمليات احتيال مصرفي ، لكنهم لا يعرفون متى ستمنح الدولة الكاريبية موافقتها.
© طومسون رويترز 2023
اكتشاف المزيد من مجلة الإخلاص
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
