خلص محققو لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى أن مقرض العملات المشفرة المفلس سيلسيوس ورئيسها التنفيذي السابق أليكس ماشينسكي انتهكوا القواعد الأمريكية قبل انهيار الشركة ، حسبما أفادت بلومبرج نيوز يوم الأربعاء.
قرر المحامون في وحدة الإنفاذ التابعة للهيئة التنظيمية أن الدرجة المئوية ضللت المستثمرين وكان يجب أن تكون مسجلة لدى الهيئة التنظيمية ، وفقًا للتقرير ، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.
وقال التقرير إنه إذا وافق غالبية مفوضي لجنة تداول السلع الآجلة على الاستنتاج ، فيمكن للوكالة رفع قضية في المحكمة الفيدرالية في أقرب وقت من هذا الشهر.
ولم ترد شركة سيلسيوس ولجنة تداول السلع الآجلة على الفور على طلب رويترز للتعليق.
أدت اضطرابات السوق في العام الماضي بعد انهيار TerraUSD إلى فشل العديد من شركات التشفير الكبرى بما في ذلك شبكة Celsius. وكانت الشركة قد أعلنت إفلاسها العام الماضي ، مما تسبب في خسائر كبيرة لعملائها.
كجزء من قضية إفلاس Celsius ، تم تعيين فاحص مستقل للتحقيق في الاتهامات بأن Celsius عملت كمخطط Ponzi والإبلاغ عن كيفية تعاملها مع أصول التشفير.
رفع المدعي العام في نيويورك دعوى قضائية ضد مؤسس شركة Celsius Alex Mashinsky في وقت مبكر من هذا العام ، مدعيا أنه احتال على المستثمرين بمليارات الدولارات من العملة الرقمية من خلال إخفاء الصحة الفاشلة لمنصة الإقراض.
قبل تجميد عمليات سحب العملاء وتقديم طلب الإفلاس العام الماضي ، كانت Celsius واحدة من أكبر منصات إقراض العملات المشفرة ، مع ما يقرب من 25 مليار دولار (حوالي 2.05.900 كرور روبية) في الأصول الخاضعة للإدارة في أكتوبر 2021. بحلول نهاية عام 2021 ، أصبحت الشركة وصلت إلى 3 مليارات دولار (حوالي 24700 كرور روبية).
© طومسون رويترز 2023
اكتشاف المزيد من مجلة الإخلاص
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
