قال المدعي العام الأمريكي في نيويورك صباح الخميس ، إن أليكس ماشينسكي ، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشبكة Celsius المقرضة للعملات المشفرة المفلسة ، اعتقل ووجهت إليه تهمة الاحتيال ، فيما رفعته ثلاث وكالات تنظيمية فيدرالية ضده هو وشركته.
تم اتهام ماشينسكي ، 57 عامًا ، بسبع تهم جنائية – بما في ذلك الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال في السلع والاحتيال عبر الأسلاك – بينما تم اتهام كبير مسؤولي الإيرادات السابق في شركة سيلسيوس ، روني كوهين بافون ، بأربع تهم جنائية ، وفقًا للائحة الاتهام ، التي تم الكشف عنها. يوم الخميس.
لم يرد محامو Mashinsky و Celsius على الفور على طلبات التعليق ، ولم يتسن الوصول إلى محامي كوهين بافون على الفور.
قال مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا لتقديم تفاصيل حول التهم الموجهة إلى ماشينسكي وكوهين بافون.
تم اتهام Mashinsky و Cohen-Pavon بالتلاعب في السوق لرمز التشفير لشركة Hoboken ، ومقرها نيوجيرسي ، والمعروف باسم Cel ، بالإضافة إلى مخطط احتيالي للتلاعب بسعر العملة المشفرة والاحتيال السلكي المتعلق بالتلاعب بالرمز المميز ، حسب لائحة الاتهام.
في تطور ذي صلة ، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد Mashinsky و Celsius يوم الخميس ، وفقًا لإحدى الدعاوى القضائية ، زاعمة أنه و Celsius جمعا مليارات الدولارات من خلال بيع أوراق مالية غير مسجلة للأصول المشفرة وضلل المستثمرين بشأن النجاح المالي للشركة. .
كما رفعت لجنة تجارة السلع الآجلة الأمريكية ولجنة التجارة الفيدرالية دعاوى قضائية ضد Celsius و Mashinsky. قالت لجنة التجارة الفيدرالية إنها توصلت إلى تسوية مع درجة مئوية من شأنها أن تحظرها بشكل دائم من التعامل مع أصول العملاء.
اتهم المنظمون ماشينسكي وشركته بالترويج لـ Celsius على أنها آمنة ، على غرار البنوك التقليدية ، حتى في الوقت الذي اتخذوا فيه خطوات محفوفة بالمخاطر بشكل متزايد لتقديم مدفوعات فائدة عالية العائد على ودائع العملاء.
قال المنظمون إنه بينما خسر Celsius ملايين الدولارات وتسابق العملاء لسحب الأموال ، استمر الرئيس التنفيذي آنذاك وشركته في الادعاء بأن Celsius آمنة ماليًا ولديها أموال كافية لمواجهة عمليات السحب.
تقدم Celsius ، وهو مقرض تشفير مقره نيوجيرسي ، بطلب لحماية الفصل 11 من الإفلاس في يوليو من العام الماضي بعد تجميد عمليات سحب العملاء.
كانت Celsius من بين أولى حالات الإفلاس في قطاع العملات المشفرة العام الماضي حيث اندلعت أسعار العملات وسط ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع معدلات التضخم. وقد تقدمت بطلب للإفلاس بعد فترة وجيزة من قيام صندوق التحوط المشفر ومقره سنغافورة Three Arrows Capital ومقرض التشفير المنافس Voyager Digital بفعل الشيء نفسه.
وقالت الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات إن Celsius و Mashinsky جمعا مليارات الدولارات من المستثمرين من خلال “العروض غير المسجلة والاحتيالية ومبيعات الأوراق المالية للأصول المشفرة” وتضليل المستثمرين بشأن النجاح المالي لـ Celsius.
وقالت الوكالة إن شركة سيلسيوس انخرطت في “ممارسات تجارية محفوفة بالمخاطر” وقدمت قروضا بدون ضمانات ، على الرغم من إخبار المستثمرين بأنها لم تفعل ذلك. كما ادعت الشركة زوراً أنها جمعت 50 مليون دولار (ما يقرب من 410 كرور روبية) من بيع توكنها ، وادعت أن لديها مليون مستخدم نشط بينما في الواقع كان لديها حوالي 5،00،000 فقط من المودعين ، وكثير منهم لم يعد نشطًا ، قال المجلس الأعلى للتعليم.
تضيف الدعاوى القضائية للجهات التنظيمية إلى سلسلة من التحديات التي تواجه شبكة Celsius Network ومؤسسها. في كانون الثاني (يناير) ، رفع المدعي العام لولاية نيويورك دعوى قضائية ضد ماشينسكي ، زاعمًا أنه احتال على المستثمرين بمليارات الدولارات بالعملة الرقمية من خلال إخفاء الحالة الصحية المتردية لمنصة الإقراض.
كانت صناعة العملات المشفرة على أرضية متزعزعة منذ أن رفعت الدعاوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ضد بورصات العملات الرقمية الكبرى Binance و Coinbase Global الشهر الماضي مخاطر حدوث المزيد من التحديات التنظيمية للقطاع.
Mashinsky هو رائد أعمال متسلسل ، بعد أن أسس ثماني شركات ، بما في ذلك شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية Arbinet ، التي تم طرحها للاكتتاب العام في عام 2004 ، وشركة Transit Wireless ، التي توفر شبكة Wi-Fi لمترو الأنفاق في مدينة نيويورك.
© طومسون رويترز 2023
اكتشاف المزيد من مجلة الإخلاص
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
