ألقت وزارة العدل الأمريكية القبض على زوجين يوم الثلاثاء بزعم محاولتهما غسل ما يقرب من 4.5 مليار دولار من عملات البيتكوين المسروقة. تمت سرقة العملة المشفرة لأول مرة خلال اختراق ضخم للصرافة عام 2016. تمت سرقة ما لا يقل عن 120 ألف بيتكوين في ذلك الوقت ، ويُعتقد أنها تساوي 65 مليون دولار.
وصفها مسؤولو وزارة العدل الأمريكية في بيان صحفي بأنها “كمية محطمة للأرقام القياسية من العملات المشفرة المسروقة” وقالوا إنهم “استولوا على 3.6 مليار دولار على الأقل من العملات المشفرة المرتبطة بهذا الاختراق وأنهم سيحاولون الآن إعادتها إلى أصحابها الشرعيين. “
قابل “العقول المدبرة” للعملية
حددت السلطات الأمريكية العقول المدبرة إيليا دتش ليشتنشتاين وهيذر مورغان باعتبارهما العقل المدبر وراء العملية. على الرغم من أن وزارة العدل لم تربطهم علنًا بالاختراق الفعلي لتبادل العملات المشفرة ، إلا أن التحقيق مستمر.
بالمناسبة ، كان Morgan يتمتع بشعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي. أطلقت على نفسها اسم مغنية الراب “رازلخان” ، وهو اسم مستعار قالت على موقعها على الإنترنت إنه يشير إلى الفاتح المغولي جنكيز خان “لكن بمزيد من الإثارة”. لاحظت رويترز أنها كتبت أيضًا بنشاط حول “نصائح لحماية عملك من مجرمي الإنترنت” وأظهرت مقابلة مع مالك تبادل العملات المشفرة حول “كيفية منع الاحتيال”.
وفقًا لملفاتهم الشخصية على LinkedIn ، أدرج Lichtenstein و Morgan نفسيهما كموظفين في SalesFolk منذ 2009 و 2014 ، على التوالي. تشير السيرة الذاتية لمورغان على LinkedIn إلى أنها كانت أيضًا كاتبة عمود سابقة في Inc Magazine و Forbes ، بينما تسرد Lichtenstein الأدوار السابقة في MixRank و Endpass و 500 Startups.
كشف النقاب عن الخداع
في عام 2016 ، قالت شركة Bitfinex ، وهي شركة تبادل العملات الرقمية ومقرها هونغ كونغ ، إنه تمت سرقة ما لا يقل عن 65 مليون دولار من أصول التشفير. قالت Bitfinex إن ما مجموعه 119756 Bitcoins قد استولى عليها المتسللون وتمت مشاركة تأثير الخسارة عبر مستخدمي الموقع. لقد قررنا تعميم الخسائر على جميع الحسابات. وقالت الشركة في بيان في ذلك الوقت ، عند تسجيل الدخول إلى المنصة ، سيرى العملاء أنهم عانوا من نسبة خسارة عامة بنسبة 36.067 في المائة.
ومن الجدير بالذكر أن الأصول المشفرة التي تم اختراقها لم يتم صرفها أبدًا. كان هذا ممكنًا لأن جميع عمليات تبادل العملات المشفرة الأخرى أدرجت عناوين المتسللين في القائمة السوداء. منعهم هذا من تحويل البيتكوين المسروق إلى عملة ورقية. هذا ممكن فقط لأن العملة المشفرة مدعومة بتقنية Blockchain مما يجعل من السهل تتبع أي معاملة.
تُركت العملة المشفرة في حسابات المتسللين على مدار السنوات الأربع والنصف الماضية. ومع ذلك ، في أغسطس 2021 ، تم فجأة نقل أكثر من 760 مليون دولار من Bitcoin إلى حسابات محفظة تشفير جديدة. وفقًا لملخص المعاملات الأخيرة التي جمعتها The Record ، فقد تراوح هذا من 10057.5798 إلى 12230.08861 Bitcoins. نبهت حركة الأموال الضخمة هذه السلطات لتتبع عنوان محفظة المتسلل.
وفقًا لبيان الحقائق ، “تتبعت السلطات الأمريكية الأموال المسروقة على BTC blockchain” حيث تم نقل عائدات الاختراق من محفظة المستلم الأولية إلى محافظ يُزعم أن Lichtenstein و Morgan يسيطر عليها.
قام مسؤولو إنفاذ القانون بفك تشفير ملف “محفوظ في حساب التخزين السحابي الخاص بـ Lichtenstein” والذي تضمن 2000 عنوان محفظة مشفرة ومفاتيحهم الخاصة. وأضاف البيان: “أكد تحليل Blockchain أن جميع هذه المحافظ تقريبًا مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالاختراق”.
اشترى الذهب NFTs
بعد نقل عملات البيتكوين إلى محفظتهما المشفرة ، أنفق الثنائي العائدات على عناصر مثل الذهب و NFTs وبطاقة هدايا Walmart بقيمة 500 دولار ، حسبما ذكرت رويترز. يُزعم أن المتهم استخدم عددًا من التقنيات لغسل عملة البيتكوين المسروقة ، بما في ذلك تقسيم المعاملات إلى “آلاف” المعاملات الأصغر ، وتحويلها إلى أنواع أخرى من التشفير مثل مونيرو ، ثم استخدام سوق الشبكة المظلمة.
وفقًا لوزارة العدل الأمريكية ، يُزعم أن برنامج AlphaBay هو أحد هذه المنصات التي يستخدمها الزوجان. ويضيف البيان أن بعض الأموال ذهبت إلى حساب مرتبط بشركة تسمى SalesFolk ، والتي كانت مملوكة لشركة Morgan.
ماذا تقول Bitfinex؟
قالت Bitfinex في بيان لها إنها تعمل مع وزارة العدل “لترسيخ حقوقنا في إعادة عملة البيتكوين المسروقة”.
وأضافت الشركة: “إذا تلقت Bitfinex استردادًا لعملة البيتكوين المسروقة ، فستستخدم Bitfinex في غضون 18 شهرًا من تاريخ استلامها هذا الاسترداد ، وتستخدم مبلغًا يساوي 80 في المائة من صافي الأموال المستردة لإعادة الشراء وحرق الرموز المميزة”.
اكتشاف المزيد من مجلة الإخلاص
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
