مكتب التحقيقات الفدرالي يحذر من تصاعد عمليات الاحتيال في مجال العملات الرقمية خلال أسبوع عيد الحب

بالنسبة للمبتدئين ، عادةً ما تتضمن عملية الاحتيال الرومانسية إنشاء حسابات مزيفة وإقناع ضحية محتملة باستثمار أموال العملة المشفرة أو تحويلها بحجة الرومانسية.

إليك كيفية عمل عملية الاحتيال هذه عادةً. ينشئ المحتال هوية مزيفة ويحاول كسب ثقة الضحية وثقتها ، وعادة ما يتحدث عن مواضيع ذات صلة. هذا يسمى الهندسة الاجتماعية. بمجرد اكتساب الثقة ، يقوم المحتال بعد ذلك بتوجيه الضحية إلى موقع ويب أو تطبيق احتيالي للحصول على فرصة استثمارية ، وهي في هذه الحالة فرصة استثمار عملة مشفرة.

بعد ذلك ، يطلب المحتال من الضحية التسجيل في تبادل عملة مشفرة ضار. بعد أن يستثمر الضحية مبلغًا أوليًا على المنصة ويرى ربحًا مزعومًا ، يسمح المحتالون للضحية بسحب مبلغ صغير من المال. في النهاية ، يأمر المحتال الضحية باستثمار مبلغ أكبر.

عندما تكون الضحية جاهزة لسحب الأموال مرة أخرى ، يقوم المحتالون بإنشاء أسباب لعدم حدوث ذلك. يتم إبلاغ الضحية بضرائب أو رسوم إضافية يجب دفعها ، أو لم يتم استيفاء الحد الأدنى لرصيد الحساب للسماح بالسحب.

في بعض الأحيان ، يتم إشراك “مجموعة خدمة العملاء” ، والتي تعد أيضًا جزءًا من عملية الاحتيال. في النهاية ، لا يمكن للضحايا سحب أي أموال ، وغالبًا ما يتوقف المحتالون عن التواصل مع الضحية بعد توقفهم عن إرسال أموال إضافية.

نصائح لحماية نفسك

# لا تستثمر بناءً على نصيحة شخص قابلته عبر الإنترنت فقط.
# لا تفصح عن وضعك المالي لأي شخص مجهول وغير موثوق به.
# لا تقدم معلوماتك المصرفية أو نسخًا من هويتك أو جواز سفرك أو أي معلومات حساسة أخرى لأي شخص عبر الإنترنت أو إلى موقع لا تعرف أنه مشروع.
# إذا كان أحد مواقع الاستثمار أو التداول عبر الإنترنت يروج لأرباح لا تصدق ، فمن المرجح أن – هذا أمر لا يصدق.
# كن حذرًا من الأفراد الذين يدعون أن لديهم فرصًا استثمارية حصرية ويحثونك على التصرف بسرعة.