دفع سام بانكمان-فريد ، المؤسس المشارك لشركة FTX ، بأنه غير مذنب يوم الثلاثاء في اتهامات الاحتيال الجنائي الأمريكية بشأن الانهيار المذهل لبورصة العملات المشفرة الخاصة به.
قدم الملياردير السابق للعملة الرقمية البالغ من العمر 30 عامًا ، والذي خرج بكفالة ، الالتماس في محكمة اتحادية في مانهاتن أمام القاضي في نيويورك لويس كابلان.
أفلست شركة FTX والمنزل التجاري الشقيق ألاميدا للأبحاث في نوفمبر ، مما أدى إلى حل شركة تجارية افتراضية كانت تقدر قيمتها السوق في وقت ما بـ 32 مليار دولار (حوالي 2،65،300 كرور روبية).
اتهمت الولايات المتحدة بانكمان فرايد بالتآمر والاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال وانتهاكات تمويل الانتخابات.
يزعم المدعون أنه خدع المستثمرين وأساء استخدام الأموال المملوكة لعملاء FTX و Alameda Research.
ودفع بانكمان فرايد بأنه غير مذنب في جميع التهم الثماني ضده – خمسة منها تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عاما.
حدد القاضي كابلان موعدًا مبدئيًا في 2 أكتوبر لبدء محاكمته.
بعد تأسيسها في عام 2019 ، صعدت FTX لتصبح لاعبًا رائدًا في عالم العملات المشفرة.
ظهر Bankman-Fried على أغلفة المجلات ، واستقطب استثمارات ضخمة من مديري الصناديق البارزين وأصحاب رأس المال الاستثماري ، ووُصف بأنه وارن بافيت في المستقبل.
أصبح أحد أكبر المتبرعين العامين للحزب الديمقراطي ، وادعى أنه تبرع بشكل خاص بمبلغ مساوٍ للمعسكر الجمهوري أيضًا.
لكن عالمه انفجر بشكل مثير في نوفمبر عندما قال تقرير إعلامي إن الميزانية العمومية لشركة Alameda مبنية بشكل كبير على رمز تم إنشاؤه بواسطة FTX بدون قيمة مستقلة.
لقد كشفت عن شركات بانكمان فرايد على أنها مترابطة بشكل خطير.
تم القبض عليه في شقته في جزر الباهاما – حيث يقع المقر الرئيسي لشركة FTX – في 12 ديسمبر بناءً على طلب المدعين الفيدراليين في نيويورك.
يتهمونه بـ “تدبير عملية احتيال ضخمة استمرت لسنوات ، وتحويل مليارات الدولارات من أموال عملاء منصة التداول لمصلحته الشخصية وللمساعدة في تنمية إمبراطوريته المشفرة.”
وقضى تسعة أيام في السجن في الدولة الجزيرة قبل تسليمه إلى الولايات المتحدة حيث مثل أمام المحكمة في ديسمبر كانون الأول.
تم إطلاق سراحه مقابل حزمة كفالة بقيمة 250 مليون دولار (حوالي 2100 كرور روبية) تتطلب منه العيش في منزل والديه في كاليفورنيا. كما أنه يخضع للمراقبة الإلكترونية.
وقد حصل المدعون بالفعل على إقرار بالذنب لشخصيتين رئيسيتين في القضية.
اعترفت كارولين إليسون ، الرئيس التنفيذي لشركة Alameda Research ، والمؤسس المشارك لشركة FTX ، غاري وانغ ، الشهر الماضي ، بتهم تتعلق بانهيار FTX وتتعاونان مع السلطات.
رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) دعاوى مدنية ضد إليسون ووانغ.
تقدر هيئة تداول السلع الآجلة أن 8 مليارات دولار (حوالي 66300 كرور روبية) من الأموال تم اختلاسها من حسابات عملاء FTX.
اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشكل منفصل بانكمان فرايد بانتهاك قوانين الأوراق المالية.
احصل على آخر المستجدات من معرض الإلكترونيات الاستهلاكية على Gadgets 360 ، في مركز CES 2023 الخاص بنا.
اكتشاف المزيد من مجلة الإخلاص
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
