طلبت السلطات الأمريكية من مستثمري العملات المشفرة والشركات التجارية الذين عملوا عن كثب مع FTX تسليم معلومات عن الشركة وشخصياتها الرئيسية بما في ذلك Sam Bankman-Fried و Caroline Ellison ، حسبما ذكرت Bloomberg News يوم الخميس.
قال التقرير نقلاً عن أشخاص مطلعين على القضية إن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك أرسل مؤخرًا سلسلة من الطلبات ، يطلب من المستلمين تسليم معلومات حول قائمة موظفي FTX وشركائهم.
وأضاف التقرير أن المحامين من قسم الإنفاذ في لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أرسلوا أيضًا طلبات مماثلة للحصول على معلومات إلى الشركات التي استثمرت في FTX أو تداولتها.
يحاول المنظم الحصول على فهم أفضل لما قاله ممثلو FTX للمستثمرين وما إذا كان قد تم تقديم أي تحريفات من شأنها أن تنتهك قوانين الأوراق المالية ، وفقًا للتقرير.
دعت هيئة مراقبة الإفلاس بوزارة العدل الأمريكية في وقت سابق يوم الخميس إلى إجراء تحقيق مستقل في انهيار بورصة العملات المشفرة FTX.
أسس Sam Bankman-Fried ، 30 عامًا ، FTX في عام 2019 وركب طفرة العملات المشفرة إلى صافي ثروة ربطتها Forbes قبل عام عند 26.5 مليار دولار (حوالي 2،16،560 كرور روبية). استقال Bankman-Fried من منصب الرئيس التنفيذي لشركة FTX في نفس يوم تقديم إفلاس الشركة.
جاءت أزمة السيولة بعد أن نقل Bankman-Fried سرًا 10 مليارات دولار (حوالي 81.700 كرور روبية) من أموال عملاء FTX إلى شركته التجارية المملوكة لشركة Alameda Research ، وفقًا لما أوردته رويترز ، نقلاً عن شخصين مطلعين على الأمر.
سيتم فحص سقوط FTX في العديد من جلسات الاستماع في الكونجرس هذا الشهر ، حيث من المقرر أن تعقد لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الاجتماع الأول في سلسلة من الاجتماعات في 13 ديسمبر.
في الشهر الماضي ، قال الرئيس التنفيذي لشركة FTX المعين حديثًا جون راي في دعوى قضائية أمريكية أن هناك إشرافًا تنظيميًا معيبًا ونقصًا في سيطرة الشركات على بورصة العملات المشفرة المفلسة التي أسسها Sam Bankman-Fried.
ولم يرد مكتب المدعي العام الأمريكي لشركات SDNY و SEC و FTX وكارولين إليسون على الفور على طلبات رويترز للتعليق. لا يمكن الوصول إلى Bankman-Fried على الفور.
© طومسون رويترز 2022
احصل على آخر المستجدات من معرض الإلكترونيات الاستهلاكية على Gadgets 360 ، في مركز CES 2023 الخاص بنا.
اكتشاف المزيد من مجلة الإخلاص
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
