أعلنت السلطات الأمريكية واحدة من أكبر عمليات استرداد العملات المشفرة على الإطلاق بعد أن تمكنت من اكتشاف 50676 عملة بيتكوين مرتبطة بسوق شبكة الويب المظلمة سيئة السمعة ، طريق الحرير. يقترب مبلغ Bitcoin المسترد من تقييم 1.04 مليار دولار (حوالي 8228 كرور روبية) في وقت كتابة هذا التقرير. وأكد التفاصيل داميان ويليامز ، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك. تم إطلاق Silk Road ، وهو السوق الإلكتروني الذي تم إطلاقه على dart net في عام 2011 بواسطة Ross Ulbricht ، الذي يقضي حاليًا فترة سجنه.
تم استرداد Bitcoin من عنوان في جورجيا مرتبط بجيمس تشونغ. كانت المعادن الثمينة والمبلغ النقدي 661.900 دولار (حوالي 5 كرور روبية) من بين العناصر الأخرى التي تم الاستيلاء عليها من ممتلكات Zhong.
“في سبتمبر 2012 ، نفذت Zhong مخططًا للاحتيال على طريق الحرير لأموالها وممتلكاتها من خلال إنشاء سلسلة تقريبًا. تسعة حسابات على طريق الحرير بطريقة مصممة لإخفاء هويته ، مما أدى إلى إطلاق أكثر من 140 معاملة في تتابع سريع لخداع نظام معالجة السحب في طريق الحرير لإطلاق ما يقرب من 50000 بيتكوين من نظام الدفع القائم على البيتكوين إلى حسابات تشونغ “، تقرير صادر عن الولايات المتحدة كتب وزارة العدل (DoJ) في منشور.
قام Zhong لاحقًا بتحويل Bitcoins إلى مجموعة متنوعة من العناوين المنفصلة تحت سيطرته أيضًا.
وقد أقر المتهم بأنه مذنب بارتكاب هذا الاحتيال البرقي في عام 2012.
“بفضل أحدث تقنيات تتبع العملة المشفرة وعمل الشرطة الجيد على الطراز القديم ، حدد تطبيق القانون واستعاد ذاكرة التخزين المؤقت الرائعة لعائدات الجريمة. تُظهر هذه الحالة أننا لن نتوقف عن متابعة الأموال ، بغض النظر عن مدى خبرتها في الإخفاء “، أضاف المنشور الذي نشرته وزارة العدل.
في وقت إطلاقه في عام 2011 ، سمح سوق طريق الحرير بشراء أي شيء بما في ذلك المواد المحظورة عبر Bitcoin.
كان منشئها المسجون Ulbricht يبيع بالمزاد العلني بعض أعماله الفنية من السجن كـ NFTs لتمويل إجراءاته القانونية.
لا يزال Ulbricht في السجن منذ أكتوبر 2015 عندما حُكم عليه بالسجن مدى الحياة.
وفي الوقت نفسه ، تتخذ السلطات الأمريكية تدابير لضمان ألا تصبح أنشطة التشفير أداة آمنة لارتكاب جرائم مالية من قبل المحتالين.
في فبراير من هذا العام ، استعانت وزارة العدل بمدعي عام متمرس في جرائم الكمبيوتر لقيادة فريق إنفاذ القانون الوطني الجديد للعملات المشفرة.
في ذلك الوقت ، اتهمت السلطات الأمريكية زوجًا متزوجًا من نيويورك بزعم غسل عملات البيتكوين التي كانت تقدر قيمتها في ذلك الوقت بأكثر من 4.5 مليار دولار (حوالي 33750 كرور روبية). تمت سرقة هذه في عام 2016 اختراق منصة Bitfinex لتبادل العملات الرقمية.
احصل على آخر المستجدات من معرض الإلكترونيات الاستهلاكية على Gadgets 360 ، في مركز CES 2023 الخاص بنا.
اكتشاف المزيد من مجلة الإخلاص
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
