قامت مديرية الإنفاذ (ED) بتجميد عملات البيتكوين بما يعادل قيمتها روبية. 12.83 كرور روبية بموجب أحكام قانون منع غسل الأموال (PMLA) بعد إجراء تحقيق ضد رجل يدعى عامر خان وآخرين فيما يتعلق بتطبيق ألعاب الهاتف المحمول – E-nuggets.
وفقًا لوكالة الإنفاذ ، فقد بدأت تحقيقًا على أساس تقرير معلومات الطيران بتاريخ 15 فبراير 2021 ، تم رفعه بموجب أقسام مختلفة من IPC بواسطة مركز شرطة بارك ستريت ، شرطة كولكاتا ، ضد عامر خان وآخرين ، بناءً على شكوى مقدمة من Federal سلطات البنك ، في محكمة رئيس قضاة العاصمة ، كلكتا.
أطلق عامر خان ، نجل نصار أحمد خان ، تطبيق ألعاب الهاتف المحمول E-Nuggets ، والذي قال إدارته إنه مصمم لغرض الاحتيال على الجمهور.
“علاوة على ذلك ، بعد جمع مبلغ كبير من المال من الجمهور ، تم إيقاف السحب المفاجئ من التطبيق المذكور بحجة أو بأخرى. وبعد ذلك ، تم مسح جميع البيانات بما في ذلك معلومات الملف الشخصي من خوادم التطبيق المذكورة ،” وقالت الوكالة يوم الاربعاء.
كشف تحقيق الوكالة أن المتهم كان يحول جزءًا من المبلغ المكتسب بشكل غير قانوني من خلال تطبيق الألعاب (E-Nuggets) إلى الخارج باستخدام Crypto Currency Exchange.
“تم العثور على أحد هذه الحسابات الوهمية باسم Sima Naskar ، مالك Pixal Design ، تم فتحه في WazirX ، والذي تم استخدامه لشراء أصول cryptocurrencies / crypto. بعد ذلك ، تم نقل العملات المشفرة المذكورة إلى حساب آخر في حساب آخر تبادل العملات المشفرة وهي “Binance” “.
تم الإبلاغ في وقت سابق من هذا الشهر أن مديرية الإنفاذ (ED) قد داهمت مروجي شركة تطبيقات ألعاب محمولة مقرها كولكاتا. استعاد المسؤولون النقود على روبية. 7 كرور روبية خلال المداهمة ، كما أُبلغ ، والتي كانت جزءًا من تحقيق غسل أموال. تم التحقيق في تطبيق الألعاب المسمى E-Nuggets ومروجها ، المعروف باسم Aamir Khan وآخرين ، من قبل ED بعد رفع تقرير FIR ضد الشركة. كشف ED عن الغارة من خلال تغريدة.
احصل على آخر المستجدات من معرض الإلكترونيات الاستهلاكية على Gadgets 360 ، في مركز CES 2023 الخاص بنا.
اكتشاف المزيد من مجلة الإخلاص
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
