يزيل ED التجميد على حسابات WazirX المصرفية بعد روابط محتملة لغسيل الأموال

صرحت منصة تداول العملات الرقمية WazirX ومقرها الهند أن هيئة الرقابة على الجرائم المالية في البلاد – مديرية الإنفاذ (ED) ، قامت بإلغاء تجميد حساباتها المصرفية مما يسمح للشركة بمواصلة العمليات المصرفية. في أغسطس ، أجروا عمليات بحث على أحد مديري Zanmai Labs ، التي تشغل WazirX في الهند وأصدروا أمر تجميد لتجميد أرصدتهم المصرفية لتصل إلى روبية. 64.67 كرور. كان هذا فيما يتعلق بتحقيق ED في 16 شركة من شركات التكنولوجيا المالية وتطبيقات القروض الفورية.

أعلنت بورصة العملات المشفرة في تغريدة ، “قام ED بإلغاء تجميد الحسابات المصرفية لـ WazirX. بالتعاون مع المحققين ، قدم WazirX جميع التفاصيل والوثائق اللازمة للشركات المتهمين المزعومين التي استخدمت منصة WazirX.”

وأوضح التبادل في منشور بالمدونة أن “إدارة التنفيذ (ED) تجري تحقيقات في 16 شركة من شركات التكنولوجيا المالية وتطبيقات القروض الفورية. وقد صادف أن بعضها يستخدم منصة WazirX. وقد تعاونت WazirX مع المحققين من خلال تزويدهم بذلك. بجميع التفاصيل والمعلومات والوثائق الخاصة بالشركات المتهمين المزعومين باستخدام منصة WazirX “.

“أوضحت الشركة أيضًا أنه لا علاقة لها بأي من كيانات التكنولوجيا المالية وتطبيقات القروض الفورية المزعومة المتهمين والتي يبدو أنها موضوع تحقيق ED ، وتقوم بإجراء فحوصات KYC / AML على الرغم من عدم وجود التزام قانوني للقيام بذلك. WazirX هو مثل أي وسيط آخر ربما تم إساءة استخدام منصته “.

أدت أخبار تحقيق ED إلى تبرئة Binance فعليًا من WazirX. غرد الرئيس التنفيذي لـ Binance Changpeng Zhao أن الصفقة لإكمال الاستحواذ لم تكتمل أبدًا. أوضح Zhao أنه “في 21 نوفمبر 2019 ، نشرت Binance تدوينة مدونة بأنها” استحوذت “على WazirX – لم تكتمل هذه الصفقة مطلقًا”. “لم تمتلك Binance أبدًا – في أي وقت – أي أسهم في Zanmai Labs ، الكيان الذي يقوم بتشغيل WazirX.”

Nischal Shetty ، الشريك المؤسس لـ WazirX ، دحض تغريدة Zhao “استحوذت Binance على WazirX. Zanmai Labs هي كيان هندي مملوك لي ولشركائي المؤسسين. Zanmai Labs لديها ترخيص من Binance لتشغيل أزواج INR-Crypto في WazirX . تقوم Binance بتشغيل العملات المشفرة لأزواج العملات المشفرة ، وتعالج سحب العملات المشفرة. “