كشف تحقيق ED في غسل الأموال المزعوم من قبل WazirX للصرافة المشفرة والنزاع اللاحق بين مروجيها عن “ الجانب المظلم ” للعملات المشفرة ، حسبما صرح مصدر حكومي كبير لـ PTI يوم الخميس. وأضاف المصدر أنه يجب على الناس توخي الحذر في حالة عدم وجود لائحة تحكم العملات المشفرة وما يسمى بالتداول في البورصات.
قال المصدر لـ PTI: “الحذر هو الكلمة التي يجب أن تكون في أذهان الأشخاص الذين يتعاملون مع العملات المشفرة. في حلقة WazirX ، تعرف الناس على العديد من الجوانب المظلمة ، والحذر ضروري في معاملات التشفير”.
تقوم إدارة التنفيذ (ED) بالتحقيق في مزاعم غسل الأموال ضد WazirX.
قامت الوكالة بتجميد 64.67 كرور روبية من الودائع المصرفية كجزء من تحقيق مستمر لغسيل الأموال ضد بعض تطبيقات القروض القائمة على الهاتف الذكي الاحتيالية “المدعومة” بأموال صينية.
في غضون أيام من إجراء ED ، اندلع خلاف عام بين الرئيس التنفيذي لمنصة العملات الرقمية العالمية Binance Changpeng Zhao والمؤسس المشارك لـ WazirX Nischal Shetty.
نأى Zhao بنفسه عن العمليات في WazirX ، بينما قال الكيان الهندي إنه يستكشف إجراءات قانونية ضد Binance.
قال وزير الدولة للشؤون المالية بانكاج تشودري في البرلمان إنه تم إصدار إشعار عرض بموجب أحكام قانون إدارة الصرف الأجنبي (FEMA) ضد WazirX للسماح بالتحويل الخارجي لأصول التشفير بقيمة 2790 كرور روبية إلى محافظ غير معروفة.
علاوة على ذلك ، في حالة أخرى ، لوحظ أن WazirX سمح لطلب المستخدمين الأجانب بتحويل عملة مشفرة إلى أخرى على منصتها الخاصة وكذلك باستخدام عمليات نقل من بورصات طرف ثالث ، مثل FTX و Binance ، على حد قوله.
قالت مصادر حكومية إن حادثة WazirX قد أبرزت الكثير من القضايا وإن مدير الطوارئ يحقق في القضية.
لا تعترف الهند بالعملات المشفرة ، ولكنها تفرض ضريبة بنسبة 30 في المائة على الدخل المكتسب من مثل هذه الأصول الرقمية الافتراضية.
قدمت وزيرة المالية نيرمالا سيترامان حجة قوية للتنظيم العالمي للعملات المشفرة لمعالجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
في الندوة الوزارية لمجموعة العشرين حول الضرائب والتنمية في بالي ، اقترحت أن تدرس مجموعة العشرين جدوى إدخال الأصول غير المالية مثل العملات المشفرة في نطاق التبادل التلقائي للمعلومات بين الدول للتحقق من التهرب الضريبي.
احصل على آخر المستجدات من معرض الإلكترونيات الاستهلاكية على Gadgets 360 ، في مركز CES 2023 الخاص بنا.
اكتشاف المزيد من مجلة الإخلاص
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
