كراكن تحت تحقيقات وزارة الخزانة الأمريكية لانتهاك العقوبات ضد إيران: تقرير

يقال إن تبادل العملة المشفرة الذي يقع مقره في الولايات المتحدة يخضع للتحقيق من قبل مكتب الرقابة الخارجية بوزارة الخزانة الأمريكية بزعم انتهاكه للعقوبات الاقتصادية ضد إيران. يُزعم أن تطبيق Kraken سمح للمستخدمين في إيران وأماكن أخرى بشراء وبيع الرموز الرقمية ، وفقًا لتقرير إعلامي ، نقل عن خمسة أشخاص على دراية بالموضوع ممن يرغبون في عدم الكشف عن هويتهم خوفًا من الانتقام. يذكر التقرير أن وزارة الخزانة الأمريكية تحقق في البورصة منذ عام 2019 ومن المتوقع أن تفرض غرامة.

كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز ، سمحت Kraken للمستخدمين في إيران وسوريا وكوبا بفتح حسابات وتداول أصول التشفير على منصتها ، متجاهلة الحظر الحكومي على الانخراط في الأعمال التجارية مع الدول الثلاث. يدعي التقرير أن الرئيس التنفيذي لشركة Kraken ، جيسي باول ، شارك جدول بيانات عبر Slack للشركة في يونيو ، مشيرًا إلى أنها خدمت 1522 عميلًا مقيمين في إيران ، و 149 في سوريا ، و 83 في كوبا.

يدعي التقرير أن باول قال في وقت سابق لزملائه في العمل أن على الشركة تقييم ما إذا كان “يستحق المخاطرة بعدم اتباع المتطلبات القانونية” وأن انتهاك القانون “يجب دائمًا اعتباره خيارًا” دون الخوض في التفاصيل. ما إذا كان يشير إلى أي موقف محدد.

إذا كانت المزاعم التي أثيرت ضد البورصة صحيحة ، فستجعل شركة Kraken أكبر شركة تشفير تواجه إجراءات إنفاذ من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لانتهاكات العقوبات المتعلقة بإيران.

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران عام 1979 تحظر تصدير السلع أو الخدمات لأشخاص أو كيانات داخل البلاد.

ردًا على التقرير ، شاركت Kraken بيانًا مع CoinDesk ، صاغه كبير المسؤولين القانونيين ماركو سانتوري الذي أوضح أن البورصة لن تعلق “على مناقشات محددة مع المنظمين”.

وأضاف سانتوري: “لدى Kraken إجراءات امتثال قوية مطبقة وتواصل تنمية فريق الامتثال لديها لمواكبة نمو أعمالها. تراقب Kraken عن كثب الامتثال لقوانين العقوبات ، وبشكل عام ، تقدم تقارير إلى المنظمين حتى المشكلات المحتملة”.

يسلط التحقيق المبلغ عنه بشأن المعاملات الخارجية لشركة Kraken الضوء على المخاوف المتزايدة من أن شركات التشفير تنتهك القوانين والعقوبات الأمريكية ضد دول مثل إيران وكوريا الشمالية وروسيا.

في وقت سابق من هذا الشهر ، ذكرت وكالة رويترز أن Binance ، وهو سوق تشفير رئيسي آخر ، عالج المعاملات من قبل العملاء في إيران ، منتهكًا بذلك الحظر الأمريكي.