تغريم البنك المركزي الهولندي Binance لانتهاكها قوانين غسيل الأموال في البلاد

قال البنك المركزي الهولندي (DNB) يوم الاثنين إنه فرض غرامة على Binance ، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة ، بقيمة 3.3 مليون يورو (حوالي 26 كرور روبية) لتقديمها خدمات في هولندا دون أن تكون مسجلة في البلاد.

وقالت DNB إن الغرامة صدرت ضد Binance في أبريل 2022 ، بعد تحذير علني ضد Binance في أغسطس 2021. وقال البنك في بيان إن Binance في يونيو حزيران أشارت إلى أنها ستستأنف.

قال DNB إن Binance انتهكت قوانين غسيل الأموال الهولندية وتمتعت بميزة تنافسية ضد الشركات التي لديها تسجيل DNB خلال الفترة التي كانت في حالة عدم امتثال – بين مايو 2020 على الأقل و 1 ديسمبر 2021.

قال متحدث باسم Binance في رد فعل عبر البريد الإلكتروني إن الغرامة تمثل “محورًا في تعاوننا المستمر” مع DNB.

قال المتحدث الرسمي إن الشركة أنشأت منذ ذلك الحين فرعًا محليًا للشركة ، Binance Nederland BV.

وقالوا “مع هذا الآن ، يمكننا الاستمرار في اتباع نموذج تشغيل أكثر تقليدية في هولندا”.

قال DNB إنه لم يوافق بعد على تسجيل Binance لكنه خفف الغرامة التي كان يقصدها في الأصل بنسبة 5 في المائة لأن الشركة كانت “شفافة نسبيًا بشأن عملياتها طوال العملية”.

وقالت Binance إنها تلقت الموافقات التنظيمية في دول أوروبية بما في ذلك فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

لم يُجب المتحدث باسم Binance والمتحدث باسم DNB على أسئلة حول موقع Binance.

وفقًا لإيداعات غرفة التجارة الهولندية ، تم تأسيس Binance Nederland BV في أكتوبر 2021 وهي مملوكة لشركة Binance Of Ireland منذ 24 ديسمبر 2021.

© طومسون رويترز 2022

العملة المشفرة هي عملة رقمية غير منظمة وليست مناقصة قانونية وتخضع لمخاطر السوق. لا يُقصد من المعلومات الواردة في المقالة أن تكون ولا تشكل نصيحة مالية أو نصيحة تجارية أو أي نصيحة أو توصية أخرى من أي نوع مقدمة أو معتمدة من NDTV. لن تكون NDTV مسؤولة عن أي خسارة تنشأ عن أي استثمار يعتمد على أي توصية أو توقعات أو أي معلومات أخرى واردة في المقالة.