يُقال إن خدمات Binance في إيران على الرغم من العقوبات الأمريكية: تقرير

عالجت Binance الصفقات من قبل العملاء في إيران على الرغم من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة لحظر ممارسة الأعمال التجارية في البلاد. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران في عام 2018 مع حظر Binance الأعمال التجارية في البلاد في نفس العام ، لكن يُزعم أن أكبر بورصة عملات رقمية في العالم تجاهلت هذا ولا تزال تخدم متداولي التشفير الإيرانيين وفقًا لتقرير رويترز. جاء سبعة متداولين وذكروا أنهم استخدموا حساباتهم في Binance حتى سبتمبر 2021 وفقدوا الوصول فقط عندما قامت الشركة بتشديد إجراءات فحص غسيل الأموال.

استشهدت رويترز بمقابلات مع سبعة متداولين قالوا لوكالة الأنباء إنهم تحايلوا على اختبارات الامتثال المتراخية في Binance واستمروا في التداول في البورصة حتى سبتمبر من العام الماضي. يُزعم أن تاجر إيراني قال لرويترز: “كانت هناك بعض البدائل ، لكن لم يكن أي منها بجودة منصة Binance” ، مؤكداً أن البورصة لم تقم بأي فحص للهوية أو الخلفية.

منعت Binance المتداولين في إيران من استخدام البورصة في نوفمبر 2018 ، بعد أن تخلت إدارة ترامب عن الاتفاق النووي لسلفها وأعادت فرض العقوبات على البلاد. ومع ذلك ، على الرغم من الحظر الرسمي ، يمكن للمستخدمين من إيران فتح حسابات Binance بعنوان بريد إلكتروني فقط ومواصلة التداول على المنصة حتى شددت البورصة فحوصات مكافحة غسيل الأموال في أغسطس 2021 تقريبًا.

وفقًا لتقرير رويترز ، يمكن للمتداولين من إيران ببساطة الالتفاف على حصار Binance باستخدام VPN لإخفاء عناوين IP الخاصة بهم ، والتي يمكن أن تبلغ موقع التبادل بموقعهم. يُزعم أن أحد الأشخاص قال للصحيفة “كان جميع الإيرانيين يستخدمونه” ، مدعيًا أنهم استخدموا VPN للتداول بقيمة 4000 دولار (حوالي 3.2 روبية لكح) من العملات المشفرة في البورصة التي سبقت أغسطس 2021.

وفقًا للمحامين الذين اتصلت بهم المنفذ الإخباري ، فإن فشل Binance المزعوم في الامتثال للعقوبات الأمريكية قد يوقعها في مشكلة مع القوة العظمى العالمية. وبالتحديد ، يمكن للولايات المتحدة أن تقطع وصول الشركة إلى نظامها المالي كعقوبة على مساعدة الإيرانيين في التهرب من الحظر التجاري.

في رد غير مباشر على مزاعم الصحيفة على تويتر ، قال الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao إن البورصة تستخدم منتج التحقق من الهوية الخاص بـ Reuters ، WorldCheck ، منذ عام 2018. [WorldCheck] قال تشاو: “يبدو أنه سيئ ، وفقًا لرويترز الآن”. لكي نكون منصفين ، هذا هو المعيار الذهبي الذي تستخدمه جميع البنوك. لكن عندما نستخدمها ، لا يزالون يكتبون FUD [fear, uncertainty, doubt] عنا “.

في وقت سابق من يونيو ، ذكرت وكالة رويترز أن Binance كانت “مركزًا للمتسللين والمحتالين ومهربي المخدرات” ، وأنه يُزعم أنها عالجت أكثر من 2.35 مليار دولار من الأموال غير المشروعة بين عامي 2017 و 2021. العمل الإضافي لدفع “سرد كاذب” ونشر 50 صفحة من رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين المديرين التنفيذيين للشركة والصحيفة.