بورصات التشفير الهندية تحت الماسح الضوئي للتحقيق في غسل الأموال وانتهاكات صرف العملات الأجنبية

وجدت مجموعة من بورصات العملات المشفرة في الهند نفسها متورطة في جدل قانوني. تلقت CoinDCX و WazirX و CoinSwitch Kuber إخطارات من قبل مديرية الإنفاذ (ED) ، وهي الجهة الرقابية المالية في الهند. سيتم التحقيق في البورصات في حالات غسل الأموال وانتهاك قوانين الصرف الأجنبي. إلى جانب ED ، ستكون السلطات المعنية بقانون إدارة الصرف الأجنبي في الهند (FEMA) جزءًا من التحقيقات في عمليات تبادل العملات المشفرة هذه.

الوكالة الفيدرالية لإدارة الصادرات هي “لتوحيد وتعديل القانون المتعلق بالنقد الأجنبي بهدف تسهيل التجارة الخارجية والمدفوعات وتعزيز التنمية المنظمة وصيانة سوق الصرف الأجنبي في الهند.”

“العملات المشفرة هي صناعة في مراحلها الأولى ولديها الكثير من الإمكانات. نتلقى استفسارات من مختلف الجهات الحكومية. قال متحدث باسم CoinSwitch لـ Gadgets 360: “لطالما كان نهجنا هو الشفافية”.

نقلاً عن CoinDCX ، ذكرت تقارير إعلامية أن ED يسعى للحصول على تفاصيل حول كيفية عمل تبادلات العملة المشفرة في الدولة بشكل عام.

زعم كل من CoinDCX و WazirX أنهما يمتثلان لقوانين الهند ومستعدان للعمل مع وكالات إنفاذ القانون.

يأتي هذا التطور في وقت يعاني فيه قطاع التشفير الهندي بالفعل في ظل تقلبات السوق وتنفيذ قوانين ضريبية جديدة. قد يؤثر ذلك بشكل أكبر على أحجام التداول في هذه البورصات.

بالفعل ، انخفض متوسط ​​حجم المعاملات اليومية في البورصات الهندية WazirX و CoinDCX و BitBNS و Zebpay إلى 5.6 مليون دولار (حوالي 44 كرور روبية) في الأيام القليلة الماضية. حتى يونيو ، كان هذا الحجم حوالي 10 ملايين دولار (حوالي 80 كرور روبية).

لا يقتصر الأمر على أن صناعة العملات المشفرة العالمية تمر بفترة توقف عن العمل ، ولكن قانون TDS الهندي بنسبة واحد بالمائة في كل معاملة تشفير ، قد قلل من حجم التداول لهذه الأصول الرقمية الافتراضية.

لا تزال الهند تنتظر إطارًا قانونيًا أكثر تفصيلاً يحكم قطاع التشفير ، والعمل جارٍ تحت إشراف Sitharaman.

وفي الوقت نفسه ، ليست هذه هي المرة الأولى التي تستفيد فيها البورصات الهندية من قبل سلطات إنفاذ القانون.

في يونيو 2021 ، تلقى WazirX إشعار سبب العرض من ED لانتهاكه FEMA ، 1999 ، لمعاملات العملة المشفرة بقيمة Rs. 2،790.74 كرور روبية.