وصل الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة إلى مستوى قياسي بلغ 20.1 مليار دولار (ما يقرب من 1،63،217 كرور روبية) العام الماضي حيث ارتفعت المعاملات التي تنطوي على الشركات المستهدفة من قبل العقوبات الأمريكية ، وفقًا لما أظهرته بيانات من شركة تحليل blockchain Chainalysis يوم الخميس.
تعثر سوق العملات المشفرة في عام 2022 ، حيث تضاءلت الرغبة في المخاطرة وانهيار العديد من شركات التشفير. تعرض المستثمرون لخسائر كبيرة وصعد المنظمون دعواتهم لمزيد من حماية المستهلك.
قال تشايناليزيس إنه حتى مع انخفاض حجم المعاملات المشفرة بشكل عام ، ارتفعت قيمة المعاملات المشفرة المتعلقة بالنشاط غير المشروع للعام الثاني على التوالي.
قال تشيناليسيس إن المعاملات المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات زادت بأكثر من 100 ألف ضعف في عام 2022 وشكلت 44 في المائة من النشاط غير المشروع في العام الماضي.
وقال تشيناليسيس إن الأموال التي تلقتها بورصة Garantex الروسية ، والتي فرضت عقوبات عليها وزارة الخزانة الأمريكية في أبريل ، تمثل “الكثير من الحجم غير المشروع في 2022” ، مضيفًا أن معظم هذا النشاط هو “المستخدمون الروس المحتملون الذين يستخدمون بورصة روسية”. قال متحدث باسم Chainalysis إن المحافظ تحمل علامة “غير مشروعة” إذا كانت جزءًا من كيان خاضع للعقوبات.
لم ترد Garantex على الفور على طلب عبر البريد الإلكتروني للتعليق.
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات العام الماضي على خدمات خلط العملات المشفرة Blender و Tornado Cash ، والتي قالت إن قراصنة يستخدمونها ، بما في ذلك من كوريا الشمالية ، لغسل عائدات بمليارات الدولارات من جرائمهم الإلكترونية.
ارتفع حجم الأموال المشفرة المسروقة بنسبة 7 في المائة العام الماضي ، لكن معاملات التشفير غير المشروعة الأخرى ، بما في ذلك تلك المتعلقة بعمليات الاحتيال وبرامج الفدية وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر ، شهدت انخفاضًا كبيرًا.
وقال تشيناليسيس: “قد يكون تراجع السوق أحد أسباب ذلك”. “لقد وجدنا في الماضي أن عمليات الاحتيال على العملات المشفرة ، على سبيل المثال ، تحصل على إيرادات أقل أثناء الأسواق الهابطة.”
قال Chainalysis إن تقديره البالغ 20.1 مليار دولار يشمل فقط النشاط المسجل على blockchain ، ويستبعد الجرائم “خارج السلسلة” مثل المحاسبة الاحتيالية من قبل شركات التشفير.
يستثني هذا الرقم أيضًا عندما تكون العملات المشفرة عائدات جرائم غير متعلقة بالعملات المشفرة ، مثل استخدام العملة المشفرة كوسيلة للدفع في تهريب المخدرات ، بحسب تشيناليسيس.
قال التقرير: “علينا أن نؤكد أن هذا تقدير أقل حدًا – من المؤكد أن مقياسنا لحجم المعاملات غير المشروعة سيزداد بمرور الوقت” ، مشيرًا إلى أن الرقم لعام 2021 قد تم تعديله إلى 18 مليار دولار (حوالي 1،46،120 كرور روبية). ) من 14 مليار دولار (ما يقرب من 1،13،650 كرور روبية) حيث تم اكتشاف المزيد من عمليات الاحتيال.
© طومسون رويترز 2023
اكتشاف المزيد من مجلة الإخلاص
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
