قالت السلطات الأمريكية يوم الأربعاء إنها ألقت القبض على المساهم الأكبر والشريك المؤسس لبورصة العملات الافتراضية المسجلة في هونج كونج Bitzlato Ltd بتهمة معالجة 700 مليون دولار (حوالي 5700 كرور روبية) من الأموال غير المشروعة.
قال مسؤول رفيع في وزارة العدل إن أناتولي ليجكوديموف ، وهو مواطن روسي يعيش في الصين ، اعتقل في ميامي يوم الثلاثاء بتهمة أنه أدار البورصة بصفتها شركة صرافة غير مرخصة “تلبي بكلماته” محتالين معروفين “. .
قال المدعون إن Bitzlato استبدلت أكثر من 700 مليون دولار (حوالي 5700 كرور روبية) في عملة مشفرة مع Hydra Market ، والتي وصفوها بأنها سوق غير شرعي عبر الإنترنت للمخدرات ، والمعلومات المالية المسروقة ، ووثائق الهوية المزورة وخدمات غسيل الأموال التي أغلقتها سلطات إنفاذ القانون الأمريكية والألمانية. أسفل في أبريل 2022.
وقالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو للصحفيين في مؤتمر صحفي بوزارة العدل: “سواء انتهكت قوانيننا من الصين أو أوروبا أو انتهكت نظامنا المالي من جزيرة استوائية – يمكنك أن تتوقع الرد على جرائمك داخل قاعة محكمة بالولايات المتحدة”. .
قال المدعون إن Bitzlato تلقى أيضًا أكثر من 15 مليون دولار (حوالي 122 كرور روبية) من عائدات برامج الفدية. ولم يتسن الاتصال على الفور بسوق هيدرا للتعليق.
قال تشين آراد ، مدير العمليات في Solidus Labs ، وهي شركة مراقبة سوق التشفير: “على الرغم من كونه اسمًا صغيرًا ، إلا أنه يحمل وزنًا كبيرًا”.
وقال: “اللاعبون الصغار ليسوا آمنين ويحملون نفس القدر من المخاطر مثل أي بورصة (أو) كبيرة الحجم”.
وصفت السلطات ليجكوديموف بأنه الشريك المؤسس لبورصة العملات المشفرة ، قائلة إن الروسي البالغ من العمر 40 عامًا ساعد في إدارة الشركة من مدينة شنتشن الصينية. لم يرد Legkodymov على الفور على رسالة بريد إلكتروني تحتوي على أسئلة ، وتم الرد على الرسائل المتبقية على خدمة الدردشة Telegram لدعم Telegram الآلية من Bitzlato بعبارة “عفوًا ، آسف”.
قال المدعون إن شركة Bitzlato عالجت 4.58 مليار دولار (حوالي 37300 كرور روبية) من معاملات العملة المشفرة منذ 3 مايو 2018 ، مضيفًا أن جزءًا كبيرًا يمثل “عائدات الجريمة”.
وقالت السلطات إنها انتهكت أيضًا القواعد التي تتطلب فحصًا كبيرًا للعملاء وفشلت في تلبية المتطلبات التي تهدف إلى منع غسل الأموال. أشارت الإصدارات المؤرشفة من موقع Bitzlato على الويب إلى أنه يمكن لعملاء الموقع التسجيل باستخدام “بريدك الإلكتروني فقط”.
قال ممثلو الادعاء إن Bitzlato خدمت عملاء الولايات المتحدة عن عمد وأجرت معاملات مع بورصات مقرها الولايات المتحدة باستخدام البنية التحتية على الإنترنت في الولايات المتحدة. ولفترة من الوقت على الأقل ، كان المدعى عليه يديرها أثناء وجوده في الولايات المتحدة ، على حد قولهم.
تم تقديم التهم بالاشتراك مع شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية ، والتي قالت إنها حظرت تحويلات معينة للأموال التي تنطوي على Bitzlato من قبل أي مؤسسة مالية مشمولة بعد أن وصفت Bitzlato Ltd بأنها “مصدر قلق رئيسي لغسيل الأموال” يتعلق بمخالفة روسية غير مشروعة. المالية.
وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو في المؤتمر الصحفي: “تحديد بيتزلاتو باعتباره مصدر قلق رئيسي لغسيل الأموال يجعل البورصة منبوذة دوليًا بشكل فعال”.
قال أديمو إن Bitzlato سهّل مرارًا وتكرارًا المعاملات لمجموعات برامج الفدية الروسية ، بما في ذلك العصابة التي تقف وراء كونتي ، والتي قال إن لها صلات بالحكومة الروسية وأسواق الشبكة المظلمة المتصلة بروسيا.
قالت كاري ستينباور ، المسؤولة السابقة في وزارة الخزانة وهي الآن شريكة في شركة المحاماة وينستون آند ستروان ، إن العقوبات المفروضة تشبه تلك المنصوص عليها في المادة 311 من قانون باتريوت الأمريكي وستجعل بيتزلاتو غير قابل للمس من قبل البنوك الأمريكية والأجنبية.
وقالت “لن تتعامل أي من المؤسسات المالية الرئيسية مع كيان تم تحديده على أنه مصدر قلق رئيسي لغسيل الأموال”.
وأضافت: “بينما سترفض المؤسسات المالية الأمريكية الدخول في أعمال مع Bitzlato ، (يتوقع المرء) أن تحذو المؤسسات المالية الأخرى حذوها”. “سيكون التأثير هو تجميد Bitzlato من القطاع المالي العالمي على الفور تقريبا.”
بحلول منتصف نهار الأربعاء ، تم استبدال موقع Bitzlato الإلكتروني بإشعار يقول إن السلطات الفرنسية استولت على الخدمة “كجزء من إجراء دولي منسق لإنفاذ القانون”.
© طومسون رويترز 2023
اكتشاف المزيد من مجلة الإخلاص
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
