أظهرت بيانات blockchain التي اطلعت عليها رويترز أن عملاق التشفير Binance عالج ما يقرب من 346 مليون دولار (حوالي 2900 كرور روبية) في Bitcoin لتبادل العملات الرقمية Bitzlato ، الذي ألقت السلطات الأمريكية القبض على مؤسسه الأسبوع الماضي بزعم تشغيله “محرك غسيل الأموال”.
قالت وزارة العدل في 18 يناير / كانون الثاني إنها اتهمت الشريك المؤسس لشركة Bitzlato والمساهم الأكبر فيها ، Anatoly Legkodymov ، وهو مواطن روسي يعيش في الصين ، بإدارة أعمال صرف نقود غير مرخصة “غذت محور التكنولوجيا الفائقة في مجال التشفير” من خلال معالجة 700 مليون دولار تقريبًا ( 5،800 كرور روبية) في الأموال غير المشروعة. قالت وزارة العدل إن Bitzlato روجت للتراخي في عمليات التحقق من خلفيات العملاء ، مضيفة أنه عندما طلبت البورصة من المستخدمين معلومات الهوية ، “سمحت لهم مرارًا وتكرارًا بتقديم معلومات تخص المسجلين” المخادعين “.
قالت شبكة إنفاذ الجرائم المالية بوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) الأسبوع الماضي ، إن منصة Binance ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم ، كانت من بين أكبر ثلاثة أطراف مقابلة لـ Bitzlato من حيث كمية البيتكوين التي تم تلقيها بين مايو 2018 وسبتمبر 2022.
قالت FinCEN إن منصة Binance كانت بورصة العملات الرقمية الرئيسية الوحيدة بين نظراء Bitzlato الكبار. وقالت إن الآخرين الذين يتعاملون مع Bitzlato هم سوق الأدوية المظلمة باللغة الروسية Hydra ، وهي بورصة صغيرة تسمى LocalBitcoins وموقع استثمار تشفير يسمى Finiko ، والذي وصفته بأنه “مخطط Ponzi للعملات المشفرة ومقره في روسيا.” لم توضح FinCEN حجم تفاعلات الكيانات مع Bitzlato.
أضافت FinCEN أن Bitzlato المسجلة في هونج كونج كانت “مصدر قلق رئيسي لغسيل الأموال” يتعلق بالتمويل الروسي غير المشروع. وقالت FinCEN إنها ستحظر تحويل الأموال إلى Bitzlato من قبل الولايات المتحدة والمؤسسات المالية الأخرى اعتبارًا من 1 فبراير. ولم يذكر موقع Binance أو شركات فردية أخرى من بين الشركات الخاضعة للحظر.
قال متحدث باسم Binance عبر البريد الإلكتروني إنه “قدم مساعدة كبيرة” إلى سلطات إنفاذ القانون الدولية لدعم تحقيقهم في Bitzlato. وأضافوا أن الشركة ملتزمة “بالعمل بشكل تعاوني” مع سلطات إنفاذ القانون ، رافضين الإدلاء بتفاصيل حول تعاملاتها مع Bitzlato أو طبيعة تعاونها مع هذه الوكالات.
ولم يتسن لرويترز الوصول إلى بيتزلاتو الذي يقول موقعه على الإنترنت إن السلطات الفرنسية استولت عليه. ليجكوديموف ، لم يدل بأي تعليق علني منذ اعتقاله في ميامي الأسبوع الماضي ولم يستجب لطلبات عبر البريد الإلكتروني للتعليق.
لم يستجب مشغل هيدرا ، الذي وجهت إليه لائحة اتهام في الولايات المتحدة ، ومحامي يمثل مؤسس شركة Finiko لطلبات التعليق. ولم تفعل لوكال بيتكوينز الفنلندية.
ليس لدى رويترز أي دليل على أن معاملات Binance أو LocalBitcoins أو Finiko مع Bitzlato ، والتي وصفتها وزارة العدل بأنها “ملاذ للعائدات الجنائية والأموال المخصصة للاستخدام في النشاط الإجرامي” ، خالفت أي قواعد أو قوانين.
ومع ذلك ، قال منظم مصرفي سابق في الولايات المتحدة ومسؤول سابق في إنفاذ القانون إن وضع Binance كواحد من كبار الأطراف المقابلة سيركز وزارة العدل ووزارة الخزانة الأمريكية على فحص امتثال Binance مع Bitzlato.
قال روس ديلستون ، المحامي الأمريكي المستقل والمنظم المصرفي السابق وهو أيضًا شاهد خبير في قضايا مكافحة غسيل الأموال ، في إشارة إلى روس ديلستون ، المحامي الأمريكي المستقل والمنظم المصرفي السابق ، “لن أسميها طلقة تحذيرية فوق القوس ، سأطلق عليه صاروخًا موجهًا” نقلاً عن FinCEN عن Binance و LocalBitcoins.
وامتنعت وزارة العدل و FinCEN عن التعليق.
نقلت Binance أكثر من 20000 بيتكوين ، بقيمة 345.8 مليون دولار تقريبًا (2900 كرور روبية) في الوقت الذي تم فيه التعامل ، عبر حوالي 205000 معاملة لـ Bitzlato بين مايو 2018 وإغلاقها الأسبوع الماضي ، وفقًا لمراجعة البيانات التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا. تم جمع الأرقام من قبل الباحث الأمريكي الرائد في مجال blockchain Chainalysis واطلعت عليها رويترز.
تُظهر البيانات أن عملة البيتكوين التي تبلغ قيمتها حوالي 175 مليون دولار تقريبًا (1400 كرور روبية) تم تحويلها إلى Binance من Bitzlato في تلك الفترة ، مما جعل Binance أكبر طرف مستلم لها ، وفقًا للبيانات.
حوالي 90 مليون دولار تقريبًا (750 كرور روبية) من إجمالي التحويلات حدثت بعد أغسطس 2021 ، عندما قالت Binance إنها ستطلب من المستخدمين تقديم هوياتهم لمكافحة الجريمة المالية ، وفقًا لبيانات من Chainalysis ، التي رفضت التعليق. وقالت بينانس في مدونة العام الماضي إن مثل هذه الشيكات تعالج “تمويل وغسل الأموال من أنشطة غير مشروعة”. لم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كانت Binance قد فرضت متطلبات الهوية الخاصة بها مع Bitzlato.
سوق Darknet
حذر Chainalysis ، الذي تستخدمه السلطات الأمريكية لتتبع تدفقات العملات المشفرة غير المشروعة ، في فبراير من العام الماضي من أن Bitzlato يمثل مخاطرة عالية. في تقرير ، قال Chainalysis إن ما يقرب من نصف تحويلات Bitzlato بين عامي 2019 و 2021 كانت “غير مشروعة ومحفوفة بالمخاطر” ، حيث حددت ما يقرب من مليار دولار (8200 كرور روبية) في مثل هذه المعاملات.
يأتي الإجراء الأمريكي ضد Bitzlato في الوقت الذي تحقق فيه وزارة العدل مع Binance لاحتمال انتهاكها لغسيل الأموال والعقوبات. خلص بعض المدعين الفيدراليين إلى أن الأدلة التي تم جمعها تبرر توجيه اتهامات ضد المديرين التنفيذيين ، بما في ذلك المؤسس والرئيس التنفيذي Changpeng Zhao ، حسبما ذكرت رويترز في ديسمبر.
لم تتمكن رويترز من إثبات ما إذا كانت تعاملات Binance مع Bitzlato قيد المراجعة.
عالجت Binance ، التي لم تكشف عن موقع التبادل الأساسي ، ما لا يقل عن 10 مليارات دولار (حوالي 82000 كرور روبية) من المدفوعات للمجرمين والشركات التي تسعى إلى التهرب من العقوبات الأمريكية ، كما وجدت رويترز في سلسلة من المقالات العام الماضي بناءً على blockchain البيانات وسجلات المحكمة والشركة.
أظهرت التقارير أيضًا أن Binance أبقت عن عمدًا ضوابط ضعيفة لمكافحة غسيل الأموال وخططت للتهرب من المنظمين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى ، وفقًا للمديرين التنفيذيين السابقين ووثائق الشركة.
عارضت Binance المقالات ، ووصفت حسابات الأموال غير المشروعة بأنها غير دقيقة وأن أوصاف ضوابط الامتثال الخاصة بها “عفا عليها الزمن”. وقالت البورصة العام الماضي إنها “تقود معايير صناعية أعلى” وأنها تسعى لتحسين قدرتها على اكتشاف نشاط التشفير غير القانوني.
كان كل من Binance و Bitzlato نظراء مهمين لأكبر سوق للأدوية المظلمة في العالم Hydra. تم إغلاق الموقع باللغة الروسية من قبل السلطات الأمريكية والألمانية العام الماضي. قالت وزارة العدل إن Bitzlato استبدلت أكثر من 700 مليون دولار (حوالي 5700 كرور روبية) في التشفير مع Hydra ، إما بشكل مباشر أو من خلال وسطاء.
في مقال نُشر في يونيو الماضي ، راجعت رويترز بيانات blockchain التي أظهرت أن المشترين والبائعين في Hydra استخدموا Binance لتسديد واستلام مدفوعات تشفير تبلغ قيمتها حوالي 780 مليون دولار (حوالي 6400 كرور روبية) بين عامي 2017 و 2022. وقال متحدث باسم Binance في ذلك الوقت أن رقم هيدرا كان “غير دقيق ومبالغ فيه”.
© طومسون رويترز 2023
اكتشاف المزيد من مجلة الإخلاص
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
