بالنسبة للمدعين الفيدراليين ، يمكن أن يكون Sam Bankman-Fried هو الهدية التي تستمر في العطاء.
بعد انهيار FTX في نوفمبر ، وهي بورصة العملات المشفرة التي أسسها في عام 2019 ، أجرى Bankman-Fried بشكل غير متوقع سلسلة من المقابلات التي تهدف إلى تقديم نسخته من الأحداث. تم توجيه الاتهام إليه في ديسمبر ووجهت إليه تهمة ارتكاب واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في تاريخ الولايات المتحدة – وما زال يتحدث ، إما شخصيًا أو عبر الإنترنت.
من المحتمل أن تتسبب الثرثرة غير المعتادة للمتهمين الجنائيين في حيرة محامي بانكمان فرايد ، أو ما هو أسوأ. يمكن للمدعين استخدام أي تصريحات أو تغريدات أو اتصالات أخرى ضده في محاكمته المقرر عقدها في أكتوبر.
قال دانيال ألونسو ، المدعي الفيدرالي السابق الذي يعمل الآن محامي دفاع جنائي من ذوي الياقات البيضاء: “يحب المدعون العامون عندما يطلق المتهمون أفواههم”. وقال إنه إذا ثبت خطأ تعليقات بانكمان-فرايد العلنية قبل المحاكمة خلال المحاكمة ، فقد يقوض ذلك مصداقيته مع هيئة المحلفين.
عاد Bankman-Fried إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن يوم الخميس لجلسة استماع بشأن ما إذا كان سيتم تغيير حزمة الكفالة الخاصة به لمنع العبث بالشهود. يقول المدعون إنه أرسل رسالة مشفرة عبر تطبيق الرسائل النصية Signal في 15 يناير إلى المستشار العام لشركة FTX US ، وهو شاهد محتمل للحكومة.
كان من المقرر أن يقدم المحامون مزيدًا من المعلومات إلى القاضي لويس أ. كابلان بحلول يوم الاثنين قبل أن يتخذ قرارًا بشأن صفقة الكفالة. تم تقييد مراقبة Bankman-Fried للمراقبة الإلكترونية لمنزل والديه في بالو ألتو ، كاليفورنيا ، منذ ديسمبر / كانون الأول.
قبل انهيارها ، كانت FTX هي ثاني أكبر بورصة تشفير في العالم ، وكان Bankman-Fried ، 30 عامًا ، الرئيس التنفيذي لها ومليارديرًا عدة مرات ، على الأقل على الورق. أيد المشاهير والسياسيون على حد سواء لشركة FTX ومؤسسها ، واعتبر Bankman-Fried شخصية بارزة في عالم العملات المشفرة.
ومع ذلك ، تسبب الانهيار الواسع للعملات المشفرة في العام الماضي في ضغوط مالية شديدة للعديد من الشركات في عالم التشفير ، من المقرضين إلى البورصات إلى الشركات التي تركز على الاستثمار في الأصول الرقمية. سعت FTX للحماية من الإفلاس في نوفمبر بعد أن سحب العملاء أموالهم من العملة المشفرة المكافئة لشروع البنك.
قال المدعون الفيدراليون إن Bankman-Fried ابتكر “مخططًا وحيلة للاحتيال” على عملاء ومستثمري FTX منذ بداية FTX. يقولون إنه حوّل أموالهم بشكل غير قانوني لتغطية النفقات والديون والصفقات المحفوفة بالمخاطر في Alameda Research ، صندوق التحوط الخاص بالعملات المشفرة الذي بدأه في عام 2017 ، والقيام بعمليات شراء عقارية سخية وتبرعات سياسية كبيرة.
في المقابلات والمنشورات على Twitter ، قال Bankman-Fried إنه لم يكن ينوي أبدًا الاحتيال على أي شخص. لقد أكد أن تشغيل FTX استغرق كل وقته وأنه لم يكن على دراية بالمشاكل المالية في صندوق التحوط حتى فوات الأوان.
ومن المرجح أن يدحض أحد الشهود الرئيسيين في الحكومة هذه التأكيدات. وافقت كارولين إليسون ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda ، على الاعتراف بالذنب في دورها في انهيار FTX والإدلاء بشهادتها ضد Bankman-Fried. في جلسة استماع في ديسمبر ، قالت إليسون إنها تعلم أن FTX استخدمت مليارات من أموال العملاء لتقديم قروض لشركة Alameda واتفقت مع Bankman-Fried وآخرين على اتخاذ خطوات لإخفاء طبيعة القروض.
كما أبرم Gary Wang ، الذي شارك في تأسيس FTX مع Bankman-Fried ، صفقة للتعاون. في جلسة الاستماع الخاصة به ، قال وانغ إنه أجرى تغييرات على رمز الكمبيوتر لتمكين تحويل أموال عملاء FTX إلى Alameda.
هناك ادعاء آخر يقدمه Bankman-Fried في كثير من الأحيان وهو أنه يحاول المساعدة في استرداد الأموال لعملاء FTX ، لكن إدارة FTX الجديدة منعته واتخذت خطوات ، بما في ذلك التقدم بطلب الحماية من الإفلاس ، والتي يمكن أن تمنع العملاء من استعادة أموالهم.
على سبيل المثال ، يقول Bankman-Fried إنه عندما انهارت FTX ، قدمت أطراف خارجية عروض تمويل بمليارات الدولارات ، وإذا أعطيت بضعة أسابيع ، يمكن للشركة أن تجمع ما يكفي من المال “لجعل العملاء كاملين بشكل كبير”. وبدلاً من ذلك ، كانت “مسلحة بقوة” في تقديم طلب الحماية من الإفلاس من قبل شركة المحاماة الرئيسية سوليفان وكرومويل ، وهو ادعاء تنفيه الشركة.
كثيرا ما تعامل Bankman-Fried مع القرارات التي اتخذها المدير التنفيذي الجديد لشركة FTX ، جون راي. غالبًا ما ادعى Bankman-Fried أن عملية FTX في الولايات المتحدة ، والتي كانت أصغر بكثير من العمليات الدولية ، كانت قادرة على الوفاء بالديون في وقت تقديم الإفلاس ، وهو خلاف يعارضه Ray.
“ما زلت أنتظر منه أن يعترف أخيرًا بأن FTX US قادرة على سداد ديونها وتعطي العملاء أموالهم” ، غردت Bankman-Fried في 19 كانون الثاني (يناير).
كان من المقرر أن يدلي Bankman-Fried بشهادته تحت القسم أمام الكونجرس في ديسمبر مع راي ، ولكن تم إلغاء هذا الظهور بسبب اعتقاله في جزر الباهاما ، حيث يقع مقر FTX.
قال جيف لينهان ، المدعي العام السابق في قسم الجرائم المالية في نيويورك: “الخطر الحقيقي الذي يقوم به Bankman-Fried في الإدلاء بتعليقات عامة ‘موضحًا’ ما حدث هو أنه يمكن اعتبارها جهودًا مستمرة لتضليل المستثمرين من قبل المنظمين والمدعين العامين. مكتب المدعي العام للدولة. لينهان الآن محامي دفاع جنائي.
تعليقات Bankman-Fried في وقت انهيار FTX قد تعود أيضًا لتطارده. في 7 نوفمبر ، عندما طالب العملاء بشدة باستعادة أموالهم ، قام بالتغريد “FTX بخير. الأصول جيدة “. قام بحذف التغريدة في اليوم التالي. في 11 نوفمبر ، قدمت FTX الفصل 11.
من خلال متحدث ، رفض بانكمان فرايد التعليق على هذا المقال.
سيخوض بعض المتهمين محنتهم القانونية بأكملها دون قول أي شيء لم يصرح به محاموهم أولاً. حتى وضع المتهمين أمام الشهود في المحاكمة كان ينظر إليه محامو الدفاع منذ فترة طويلة كخيار أخير لأنه يفتحهم للاستجواب من قبل المدعين العامين وغالبًا ما يضر أكثر مما ينفع.
قال ألونسو ، المدعي الفيدرالي السابق: “بينما يعد الادعاء قضيته ، من المهم حقًا معرفة ما يمكن أن تكون عليه استراتيجية الدفاع ، ويريد الدفاع إبقاء هذه الاستراتيجية طي الكتمان قدر الإمكان”.
يواجه Bankman-Fried احتمال سجنه لعقود إذا أدين بكل التهم الموجهة إليه. حتى إذا وافق على صفقة الإقرار بالذنب ، فسيكون للقاضي السلطة التقديرية الكاملة بشأن العقوبة التي يجب أن يفرضها. يقول خبراء قانونيون إنه إذا كان القاضي لا يعتقد أن Bankman-Fried يشعر بالأسف حقًا على أفعاله ، استنادًا جزئيًا إلى تصريحاته العامة ، فيمكنه تجاهل توصيات الادعاء وفرض عقوبة أشد صرامة.
قبل انهيار FTX ، كونت Bankman-Fried شخصية عامة ضخمة. تحدث كثيرًا إلى المراسلين ، وأدلى بشهادته أمام الكونجرس ، وظهر في مؤتمرات للدفاع عن العملات المشفرة وشركته. قدم ملايين الدولارات لمرشحين سياسيين ودافع عن قضايا خيرية مثل قضايا الطعام في جزر البهاما. قد يكون من الصعب التخلي عن هذا النوع من التأثير العام.
قال ألونسو: “بعض الناس ببساطة لا يستطيعون مساعدة أنفسهم”.
اكتشاف المزيد من مجلة الإخلاص
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
