رفعت بورصة العملات المشفرة المفلسة FTX دعوى قضائية ضد مقرض التشفير Voyager Digital يوم الإثنين ، سعيًا لاسترداد 445.8 مليون دولار (حوالي 3650 كرور روبية) في سداد القروض التي قامت بها FTX قبل الانهيار إلى الإفلاس في نوفمبر 2022.
تقدمت كل من FTX و Voyager بطلب الإفلاس وسط انهيار عام 2022 في أسواق العملات المشفرة ، لكن إفلاس Voyager سبق تقديم FTX بأربعة أشهر.
بعد تقديم Voyager في يوليو ، طالبت بسداد جميع القروض المستحقة لشركة FTX وصندوق التحوط التابع لها Alameda Research.
قالت FTX في دعوى قضائية إنها دفعت لصالح شركة Alameda 248.8 مليون دولار (تقريبًا 2.033 كرور روبية) في سبتمبر و 193.9 مليون دولار (حوالي 1600 كرور روبية) في أكتوبر. قدمت FTX أيضًا دفعة فائدة قدرها 3.2 مليون دولار (حوالي 26 كرور روبية) في أغسطس ، وفقًا لملفات المحكمة.
نظرًا لأن مدفوعات القروض هذه تم سدادها بالقرب من ملف إفلاس FTX ، فهي مؤهلة لاستردادها وربما استخدامها لسداد دائني FTX الآخرين ، وفقًا لشكوى FTX.
هزت FTX ، التي كانت من بين أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم ، القطاع في نوفمبر بإعلان إفلاسها ، تاركة ما يقدر بنحو 9 ملايين عميل ومستثمرين آخرين يواجهون خسائر بمليارات الدولارات.
تم توجيه الاتهام إلى مؤسسها سام بانكمان فريد بتهم الاحتيال ، واعترف العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين ، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة Alameda Research Caroline Ellison ، بالذنب في الاحتيال. ونفى بانكمان-فرايد ارتكاب أي مخالفات ومن المقرر محاكمته في أكتوبر تشرين الأول.
بدا أن FTX قد نجت في البداية من العاصفة التي أسقطت Voyager وشركات التشفير الأخرى في صيف عام 2022 ، حيث قدمت نفسها على أنها “الفارس الأبيض” الذي يمكنه تحقيق الاستقرار في أسواق العملات الرقمية المترنحة. عرضت FTX شراء منصة Voyager في مزاد إفلاس ، لكن الاستحواذ المقترح انهار عندما انهارت FTX في نوفمبر.
في ملف المحكمة يوم الاثنين ، أقرت FTX بالادعاءات بأن Alameda داهمت أصول عملاء FTX لتغطية الاقتراض والإقراض المحفوف بالمخاطر. لكنها قالت إن فوييجر وغيرها من مقرضي العملات المشفرة كانوا متواطئين في سلوك ألاميدا ، بدفع أصول عملائهم “عن قصد أو بتهور” إلى شركة ألاميدا.
وقالت FTX: “كان نموذج أعمال فوييجر هو نموذج الصندوق المغذي”. “لقد حثت مستثمري التجزئة واستثمرت أموالهم مع القليل من العناية الواجبة أو بدونها في صناديق الاستثمار في العملات المشفرة مثل Alameda و Three Arrows Capital.”
أفلست شركة Three Arrows Capital أيضًا في عام 2022 ، ورفض مؤسسوها التعاون مع المصفين الذين عينتهم المحكمة والذين يحاولون استرداد الأصول لعملاء Three Arrows.
© طومسون رويترز 2023
اكتشاف المزيد من مجلة الإخلاص
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
