تم تغريم Coinbase 3.5 مليون دولار (حوالي 30 كرور روبية) في هولندا. خدم البنك المركزي الهولندي بورصة العملات المشفرة بإشعار قانوني لتقديم خدمات التشفير في هولندا دون استكمال الإجراءات المطلوبة ، بما في ذلك التسجيل. في مايو 2020 ، كلفت هولندا الشركات ذات الصلة بالعملات المشفرة بالتسجيل كجهات إرسال أموال رسمية. تهدف الدولة إلى الحد من إساءة استخدام العملات المشفرة لغسيل الأموال.
الغرامة المفروضة على Coinbase من قبل De Nederlandsche Bank (DNB) هي درجة أعلى من المبلغ الأساسي البالغ 2 مليون دولار (حوالي 16 كرور روبية) التي يمكن إصدارها بموجب القانون. وفقًا لتقرير Bitcoin.com ، تم تحديد مبلغ العقوبة بناءً على “شدة ودرجة المسؤولية عن عدم الامتثال”.
ادعى البنك المركزي الهولندي أن Coinbase كان يعمل في البلاد دون تسجيل لمدة عامين تقريبًا ، بين نوفمبر 2020 وأغسطس 2022.
في هذه الفترة ، يدعي البنك ، لم تتمكن Coinbase من الإبلاغ عن تفاصيل المعاملات المشبوهة إلى السلطات. كان بإمكان الجهات الشريرة استغلال هذه النافذة لتسهيل المدفوعات غير المشروعة عبر الحدود التي كان من الممكن ألا يتم اكتشافها.
يمكن لبورصة العملات المشفرة رفع استئناف ضد قرار DNB حتى مارس.
وذكر التقرير كذلك أن البورصة قالت إنها لا توافق على القرار وتنظر في الاستئناف.
حصلت Coinbase على تسجيل تشغيلي في هولندا في سبتمبر الماضي.
في ديسمبر ، قالت Coinbase إنها سجلت زيادة بنسبة 66 بالمائة في الطلبات التي تلقتها من وكالات إنفاذ القانون على مدار العام. وقالت Coinbase في ذلك الوقت إن هذه الطلبات الواردة من هولندا ارتفعت بنسبة 163٪.
تقدر شركة Analytics Triple-A أن هولندا تضم أكثر من 520.000 من أصحاب العملات المشفرة اعتبارًا من عام 2021.
وسط العدد المتزايد من مستثمري العملات المشفرة ، تتخذ الأمة نهجًا صارمًا تجاه إنفاذ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما واجه منافس Coinbase Binance وضعًا رائعًا مماثلًا في هولندا للأسباب نفسها العام الماضي.
اكتشاف المزيد من مجلة الإخلاص
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
