قام مسؤولو مديرية الإنفاذ (ED) بمداهمة HPZ Token وتجميدوا حول Rs. 92 كرور. وجرت المداهمات في جوروغرام ومومباي وبنغالورو يوم الاثنين.
كان HPZ Token عبارة عن رمز مستند إلى التطبيق وعد المستخدمين بمكاسب كبيرة مقابل الاستثمار من خلال الاستثمار في آلات التعدين للبيتكوين والعملات المشفرة الأخرى ، وفقًا لـ ED.
تم تسجيل الحالة الفورية بناءً على FIR المسجلة بواسطة مركز شرطة الجريمة الإلكترونية ، كوهيما ، ناجالاند ، تحت أقسام مختلفة من IPC ضد رمز HPZ وغيرها. كشف التحقيق عن مؤامرة أكبر وتورط كيانات مختلفة في غسيل الأموال.
كشفت ED Investigation أن Lillian Technocab و Shigoo Technology شاركا في العملية وجمع الأموال من المستثمرين باسم رموز HPZ. كشفت التحقيقات الإضافية أن Bhupesh Arora وشركائه كانوا يسيطرون على Shigoo Technology Private Limited وانغمس في تشغيل تطبيقات / مواقع ألعاب غير مسجلة في هذه الشركة والعديد من الكيانات الأخرى وكان يجمع الأموال بطريقة احتيالية من الجمهور الساذج في زي هذه التطبيقات / موقع إلكتروني.
وفقًا لـ ED ، أثناء عمليات البحث ، بلغ إجمالي المبلغ روبية. تم العثور على 91.6 كرور روبية في العديد من الحسابات المصرفية / حسابات التاجر المحفوظة لدى البنوك / بوابات الدفع للكيانات المتورطة في غسيل الأموال وتم تجميدها. التجميد الكلي ، في هذه الحالة ، هو الآن روبية. 178 كرور.
للحصول على أحدث الأخبار والمراجعات التقنية ، تابع Gadgets 360 على تويترو Facebook و Google News. للحصول على أحدث مقاطع الفيديو حول الأدوات والتكنولوجيا ، اشترك في قناتنا على YouTube.
سبيس إكس تحصل على الموافقة لإنشاء خامس موقع لإطلاق الصواريخ الأمريكية في قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية
اكتشاف المزيد من مجلة الإخلاص
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
