بعد أن وصل قطاع العملات المشفرة إلى قاع قطاع التجارة الكلي في عام 2022 ، دخل المستثمرون إلى عام 2023 على أمل رؤية تحسن في معنويات السوق. توقع الملياردير الداعم للعملات المشفرة مارك كوبان أن يكون لعام 2023 نصيبه من الفضائح. تنبأ كوبان بأن الممارسة غير القانونية لتجارة الغسيل ستؤدي إلى مزيد من المشاكل المالية للصناعة المتقلبة بالفعل والتي تخضع للتدقيق. أطلق قطب الأعمال الأمريكي تنبيهًا لجميع البورصات المركزية للبدء في وضع استراتيجيات لتحديد التجار الذين يغسلون والإبلاغ عنهم.
ما هو تداول الأصول المشفرة؟
عندما تنخرط مجموعة من المتداولين أو الروبوتات عمدًا في شراء وبيع نفس الأصول المشفرة لتضخيم سعرها ، فإن هذه العملية تسمى تداول الغسيل. بهذه الطريقة ، غالبًا ما يجتمع الوسيط والتاجر معًا لتحقيق الأرباح بعد إدخال معلومات خاطئة منظمة في السوق.
يمكن أن تستمر أسعار الأصول المشفرة في الارتفاع بحلول الوقت الذي يعمل فيه التجار المغسولون معهم ، ولكن بعد فترة وجيزة من توقفهم عن أنشطتهم ، قد ينخفض سعر الأصل – مما يعرض المستثمرين الآخرين المطمئنين للمخاطر المالية.
ليس فقط في قطاع العملات المشفرة ، يشكل تداول الغسل أيضًا مخاطر على مستثمري الأصول الأخرى مثل الأسهم.
3 / هذه علامة حمراء ضخمة وشيء يجب أن يكون جميع مستثمري العملات المشفرة على دراية به ؛ يمكن أن يؤدي تداول الغسل إلى التلاعب بالسوق وتضخم أسعار الأصول بشكل مصطنع ، مما يؤدي في النهاية إلى انهيار السوق.
– شري جاين (@ Shreyjain3110) 6 يناير 2023
جعلت الولايات المتحدة تجارة الغسيل جريمة غير قانونية ويعاقب عليها القانون.
عادة ، يستغل التجار المغسولون التبادلات المركزية لأداء أعمالهم. تشمل بعض التبادلات المركزية الشهيرة Binance و Coinbase و Kraken و KuCoin وغيرها.
في مارس 2021 ، وافقت Coinbase على إيداع 6.5 مليون دولار (حوالي 53 كرور روبية) لتسوية الادعاء بأن موظفها السابق كان يغسل تداول البيتكوين واللايتكوين. تم فرض هذا الادعاء من قبل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ، والتي زعمت أيضًا أن Coinbase كانت تبلغ عن معلومات غير دقيقة حول التداول على منصتها.
في عام 2022 ، حلل تقرير Forbes أنشطة التداول في 157 بورصة مركزية ووجد أن أكثر من خمسين بالمائة من جميع أحجام تداول البيتكوين التي ظهرت ، كانت مزيفة.
احصل على آخر المستجدات من معرض الإلكترونيات الاستهلاكية على Gadgets 360 ، في مركز CES 2023 الخاص بنا.
اكتشاف المزيد من مجلة الإخلاص
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
