سيبحث فريق وزارة العدل الجديد: بلومبرج عن تحقيق تيثر في الاحتيال في بنك

تعود وزارة العدل الأمريكية إلى التحقيق في احتيال مصرفي محتمل في شركة Tether المشغلة للعملات المستقرة ، وفقًا لتقرير بلومبرج ، نقلاً عن مصادر لم تسمها. لم ينجح فريق المحققين السابق في التوصل إلى نتيجة نهائية بعد النظر في العلاقات المصرفية المشكوك فيها لشركة Tether ، مما دفعهم إلى نقل القضية. كانت بلومبرج قد أبلغت في الأصل عن تحقيق متعلق بالخدمات المصرفية المرتبطة بالتيثر في يوليو الماضي. منذ ذلك الحين ، مرت القضية إلى حد كبير دون أن يلاحظها أحد. يقال إن المنطقة الجنوبية من نيويورك تحت إشراف المدعي الأمريكي داميان ويليامز تتولى التحقيق.

في غضون ذلك ، نشر تيثر منشورًا فوريًا على المدونة يرفض تقرير بلومبرج قائلاً: “هذه بلومبرج تعيد تدوير الأخبار القديمة التي ليست واقعية حتى.” وقال ممثل عن الشركة في أي تحقيق أن “[t]لا يوجد شيء جديد نعرفه “. أوضح أن وزارة العدل الأمريكية لا تحقق حاليًا في Tether وأن الشركة تم تحديدها كضحية ، جنبًا إلى جنب مع Bitfinex ، في إحدى الدعاوى القضائية التي أشارت إليها Bloomberg.

تدعي تيثر أنها حافظت “بشكل روتيني” على مناقشة مفتوحة مع سلطات إنفاذ القانون ، بما في ذلك وزارة العدل ، “كجزء من التزامنا بالتعاون والشفافية”. يستمر مشغل العملة المستقرة في التأكيد على أنه لم يكن لديه أي تفاعلات مع وزارة العدل فيما يتعلق بأي تحقيق لأكثر من عام وأن “وزارة العدل لا يبدو أنها تحقق بنشاط في عملة تيثر”.

تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2021 ، قامت شركة Tether و Bitfinex بتسوية قضية رفيعة المستوى مع المدعي العام في نيويورك والتي شهدت خروج الشركتين ، المملوكتين لنفس الشركة الأم ، من الدولة.

كان جوهر هذه الحالة هو استخدام ودائع عملة Tether المستقرة لتغطية 850 مليون دولار (حوالي 7030 كرور روبية) من أموال Bitfinex التي يحتفظ بها معالج المدفوعات Crypto Capital في بنما ، والذي قام بدوره بالاستيلاء عليها. أقر ريجي فاولر ، مؤسس شركة Crypto Capital ، بأنه مذنب في تهم جنائية في وقت سابق من هذا العام.

لا تزال التيثر أكبر عملة مشفرة في العالم بقيمة سوقية تبلغ حوالي 69.4 مليار دولار (حوالي 5،73،993 كرور روبية).