مديرية الإنفاذ تبدأ التحقيق في غسيل الأموال في تطبيق صيني “Keepsharer” الذي خدع الشباب

بدأ ED تحقيقًا ضد تطبيق جوال صيني “خاضع للرقابة” يُزعم أنه خدع عددًا من الشباب بدلاً من توفير وظائف بدوام جزئي لهم تشمل “الإعجاب” وتحميل مقاطع فيديو المشاهير على منصات التواصل الاجتماعي.

قالت الوكالة الفيدرالية يوم الاثنين إنها داهمت ما لا يقل عن 12 كيانًا في بنغالورو مرتبطة بالتطبيق – Keepsharer – وبعد ذلك استولت على أموال بقيمة 5.85 كرور روبية.

وقالت مديرية إنفاذ القانون في بيان إن التحقيق وجد أن “الجمهور الساذج ، ومعظمهم من الشباب ، تعرض للغش من قبل بعض الصينيين من خلال تطبيق للهاتف المحمول وهو Keepsharer الذي وعدهم بمنحهم وظيفة بدوام جزئي وجمع الأموال منهم”.

قال المدير التنفيذي إن الصينيين شكلوا شركات هنا وقاموا بتعيين العديد من الهنود كمخرجين ومترجمين (من الماندرين إلى الإنجليزية والعكس بالعكس) ومديري موارد بشرية ومتصلين عن بعد.

“حصلوا على وثائق الهنود وفتحوا حسابات بنكية. طور المتهمون الصينيون التطبيق وبدأوا إعلانه عبر WhatsApp و Telegram. وتم ربط هذا التطبيق بتطبيق استثماري وللتسجيل في السابق ، قاموا بجمع الأموال من الشباب ، “قال ED.

كما قام المتهم بجمع أموال من أشخاص باسم الاستثمار من خلال هذا التطبيق ، فيما تم تكليف الشباب بمهمة الإعجاب بفيديوهات المشاهير وتحميلها على مواقع التواصل الاجتماعي.

“عند اكتمال المهمة ، اعتادوا دفع 20 روبية لكل مقطع فيديو تم إيداعه في محفظة Keepsharer. لبعض الوقت ، تم إضافة الأموال ، ولكن لاحقًا تمت إزالة التطبيق من متجر play. وبالتالي ، تعرض الجمهور للغش وزعمت الوكالة أن استثماراتهم والمكافآت التي يتعين دفعها بلغت كرور روبية “.

وقالت الوكالة إن الأموال التي تم جمعها من خلال عملية الاحتيال هذه تم توجيهها من الحسابات المصرفية لبعض الشركات التي تتخذ من بنغالورو مقراً لها ثم تحويلها إلى عملة مشفرة وتحويلها إلى بورصات تشفير مقرها الصين.

وأضافت أن “جميع المعاملات كانت تحت سيطرة أشخاص صينيين عبر مجموعات الهاتف وواتساب”.

تنبع قضية غسيل الأموال من FIR (مركز شرطة جنوب CEN في مدينة بنغالورو) ولائحة اتهام لاحقة حيث قالت الشرطة إنه من بين 92 متهماً ، كان ستة من الصينيين والتايوانيين “الذين كانوا يسيطرون على عملية الاحتيال بأكملها”.