قالت السلطات الهولندية يوم الجمعة إنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 29 عامًا يُعتقد أنه مطور لخدمة خلط العملات المشفرة Tornado Cash ، التي وضعتها الولايات المتحدة على قائمة العقوبات هذا الأسبوع. وأعلنت العقوبات الأمريكية يوم الاثنين في أعقاب مزاعم بأن تورنادو كاش تساعد في إخفاء تدفقات رأس المال بالمليارات ، بما في ذلك قراصنة كوريون شماليون.
من خلال مزج العملات المشفرة ، تتيح الخدمة عبر الإنترنت إخفاء أصل أو وجهة المدفوعات الرقمية ، مما يزيد من عدم الكشف عن هويتهم.
Tornado Cash هي واحدة من أكبر الخلاطات المشفرة التي حددتها وزارة الخزانة الأمريكية على أنها إشكالية.
قال مكتب المدعي العام الهولندي بتهمة الاحتيال الخطير والجرائم البيئية ومصادرة الأصول (FIOD) إن تورنادو يُشتبه في قيامه بغسل أكثر من 7 مليارات دولار (حوالي 55700 كرور روبية) من العملات الافتراضية منذ إنشائه في عام 2019.
لم ترد تورنادو كاش على طلب للتعليق.
وقالت الوزارة إن الرجل ، الذي لم يتم الكشف عن هويته ، اعتقل في أمستردام يوم الأربعاء. ويعتقد أنه ساعد في تسهيل المعاملات الإجرامية ، بما في ذلك “الأموال المسروقة من خلال عمليات اختراق من قبل مجموعة يعتقد أنها مرتبطة بكوريا الشمالية”. يواجه تهم غسيل الأموال.
وقال البيان إن قسم Financial Advanced Cyber Team التابع لـ FIOD بدأ في يونيو تحقيقاً جنائياً في Tornado Cash. ووجدت أن Tornado Cash قد تم استخدامها لإخفاء تدفقات الأموال الإجرامية واسعة النطاق ، بما في ذلك السرقات (عبر الإنترنت) للعملات المشفرة.
وقال ممثلو الادعاء إنه لم يتم استبعاد مزيد من الاعتقالات.
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية ، يوم الإثنين ، عقوبات على بروتوكول المعاملات الخاصة القائم على إثبات المعرفة الصفرية ، تورنادو كاش ، لتواطؤها في قضية غسل العملات المشفرة.
يُزعم أن خدمة خلط العملات الرقمية قد تم استخدامها لغسل أكثر من 7 مليارات دولار (حوالي 55700 كرور روبية) من العملات الافتراضية منذ إنشائها في عام 2019 ، حسبما قالت وزارة الخزانة في إعلانها عن إجراء الإنفاذ. يتضمن ذلك أكثر من 455 مليون دولار (حوالي 3618 كرور روبية) سرقتها مجموعة لازاروس ، وهي مجموعة قراصنة برعاية الدولة لها علاقات مع كوريا الشمالية.
جمدت خطوة يوم الاثنين أي أصول أمريكية لخلاطة العملات الرقمية وتمنع عمومًا الأمريكيين من التعامل معها.
احصل على آخر المستجدات من معرض الإلكترونيات الاستهلاكية على Gadgets 360 ، في مركز CES 2023 الخاص بنا.
اكتشاف المزيد من مجلة الإخلاص
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
