جمدت مديرية الإنفاذ الهندية (ED) يوم الخميس أصولًا بقيمة 46.5 مليون دولار (حوالي 369.5 كرور روبية) في بورصة فولد للعملات المشفرة المتعثرة في سنغافورة. قالت وحدة الجرائم الاقتصادية في البلاد يوم الجمعة في بيان صحفي إن الأصول المجمدة كانت متوقفة في الحسابات المصرفية وأرصدة بوابات الدفع والمحافظ في بورصة العملات المشفرة Flipvolt. وقالت الإدارة إنها أجرت عمليات بحث في العديد من المباني المرتبطة بالشركة ، Yellow Tune Technologies Pvt. Ltd ، على مدار ثلاثة أيام بدءًا من 8 أغسطس.
صرح المدير التنفيذي في بيان صحفي: “لم تكن هذه المبالغ سوى عائدات الجريمة المستمدة من ممارسات الإقراض الجشعة. العملة المشفرة التي تم شراؤها تم تحويلها إلى عناوين محافظ أجنبية مختلفة غير معروفة”.
“معايير Lax KYC ، والتحكم التنظيمي الفضفاض في السماح بالتحويلات إلى محافظ أجنبية دون طلب أي سبب / إعلان / KYC ، وعدم تسجيل المعاملات على Blockchains لتوفير التكاليف وما إلى ذلك ، قد ضمنت أن Flipvolt غير قادر على إعطاء أي حساب للعملات المشفرة المفقودة الأصول “.
وقالت وكالة الإنفاذ إن الأصول المجمدة التي تخص كيان فولد في الهند ستظل محتجزة حتى توفر مسارًا كاملاً للأموال.
تجدر الإشارة إلى أن Flipvolt هي الذراع الهندية لبورصة العملات الرقمية السنغافورية Vauld ، التي علقت جميع الإيداعات والسحب على منصتها في يونيو ، بعد انهيار عملة TerraUSD المستقرة ورمزها الشقيق Luna.
في الأسبوع الماضي ، تم تجميد الأصول في WazirX التي يبلغ مجموعها 8 ملايين دولار (حوالي 63.5 كرور روبية) بواسطة ED. تعد WazirX من بين منصات العملات المشفرة الأولى وواحدة من أكبر البورصات في الهند ، حيث تجاوزت أحجامها 43 مليار دولار (حوالي 3،41،658 كرور روبية) العام الماضي.
قال الرئيس التنفيذي لشركة فولد ، دارشان باتيجا ، في رسالة بريد إلكتروني تم إصدارها لأصحاب المصلحة الشهر الماضي ، إن البورصة لديها التزامات مستحقة يبلغ إجماليها 400 مليون دولار (حوالي 3178 كرور روبية) مقابل أصول تبلغ 330 مليون دولار فقط (حوالي 2622 كرور روبية).
وعزا الفجوة إلى نتيجة الخسائر المتزايدة الناتجة عن التعرض لانخفاض TerraUSD وكذلك انخفاض في العملات المشفرة الهامة الأخرى مثل Bitcoin و Ether.
وقال فولد في بيان أرسل إلى بيزنس توداي: “نحن نحقق في هذا الأمر ، ونطلب منك التحلي بالصبر ودعمك ، وسنوافيك بالمزيد من المعلومات فور حصولنا على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع”.
يواجه فولد بالفعل مشاكل مالية وقد أوقف عمليات السحب منذ يوليو. حصلت المنصة على تمديد تأجيل لمدة ثلاثة أشهر من محكمة سنغافورة العليا لاستكشاف خيارات مختلفة قبل بضعة أيام.
احصل على آخر المستجدات من معرض الإلكترونيات الاستهلاكية على Gadgets 360 ، في مركز CES 2023 الخاص بنا.
اكتشاف المزيد من مجلة الإخلاص
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
