بعد أن داهمت مديرية التنفيذ (ED) أحد مديريها وجمدت أرصدة مصرفية بقيمة 64.67 كرور روبية ، كررت شركة تبادل العملات المشفرة WazirX أن عمليات الشركة تجري كالمعتاد وأن عمليات سحب العملات المشفرة والروبية تتم معالجتها بشكل طبيعي. وكتبت بورصة العملات المشفرة على تويتر مساء الأحد “في ضوء الأخبار الأخيرة حول WazirX ، أردنا أن نؤكد لكم أن العمليات تجري كالمعتاد”.
في ضوء الأخبار الأخيرة حول WazirX ، أردنا أن نؤكد لكم أن العمليات تجري كالمعتاد.
تتم معالجة عمليات سحب Crypto و INR بشكل طبيعي.
نرغب في الاستمرار في خدمتك ؟؟؟؟
– WazirX: India Ka Bitcoin Exchange (WazirXIndia) 7 أغسطس 2022
في وقت سابق ، يوم السبت ، قالت بورصة العملات المشفرة إنها “تتعاون بشكل كامل” مع ED “لعدة أيام وقد ردت على جميع استفساراتهم بشكل كامل وشفاف.”
علاوة على ذلك ، قالت إن الشركة لا تتفق مع المزاعم التي وجهها المدير التنفيذي ، وأنها تقوم بتقييم “خطة عمل أخرى”.
قالت وكالة الإنفاذ يوم الجمعة إنها أجرت عمليات تفتيش على أحد مديري Zanmai Labs ، التي تمتلك WazirX ، وأصدرت أمر تجميد أرصدتهم المصرفية.
بسبب الموقف غير التعاوني لمدير WazirX exchange ، تم إجراء عملية بحث بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA) في 3 أغسطس 2022 ووجد أن سمير مهاتري ، مدير WazirX ، لديه وصول كامل عن بعد إلى قاعدة بيانات WazirX ، ولكن على الرغم من أنه لا يقدم تفاصيل المعاملات المتعلقة بأصول التشفير ، التي تم شراؤها من عائدات جريمة احتيال التطبيق الفوري للقرض ، قال ED.
معايير KYC المتساهلة ، والتحكم التنظيمي الفضفاض في المعاملات بين WazirX و Binance ، وعدم تسجيل المعاملات على blockchain لتوفير التكاليف ، وعدم تسجيل KYC للمحافظ المقابلة ، كل هذا يضمن عدم قدرة WazirX على إعطاء أي حساب للمفقودين. الأصول المشفرة.
لم تبذل أي جهود لتتبع أصول التشفير هذه. من خلال تشجيع الغموض والتراخي في معايير مكافحة غسل الأموال ، ساعدت بنشاط حوالي 16 شركة متهمة في مجال التكنولوجيا المالية في غسل عائدات الجريمة باستخدام مسار التشفير. لذلك ، تم تجميد الأصول المنقولة المكافئة إلى حد 64.67 كرور روبية ملقاة على WazirX بموجب PMLA ، 2002 ، حسبما ذكرت وكالة الإنفاذ.
الأهم من ذلك ، أجرت وكالة الإنفاذ تحقيقًا في غسل الأموال ضد عدد من شركات التمويل غير المصرفية الهندية (NBFCs) وشركائها في مجال التكنولوجيا المالية بسبب ممارسات الإقراض الجارحة التي تنتهك إرشادات RBI وباستخدام المتصلين عن بُعد الذين يسيئون استخدام البيانات الشخصية و استخدام لغة مسيئة لابتزاز أسعار الفائدة المرتفعة من المتلقين للقروض.
احصل على آخر المستجدات من معرض الإلكترونيات الاستهلاكية على Gadgets 360 ، في مركز CES 2023 الخاص بنا.
اكتشاف المزيد من مجلة الإخلاص
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
