إنكار Zhao وانعدام ثقة المستخدمين: هذا ما نعرفه عن WazirX-Binance Debacle حتى الآن

يجد مجتمع العملات المشفرة في الهند نفسه في حيرة من أمره في ظل الخلاف المستمر على تويتر بين المؤسس المشارك لـ WazirX Nischal Shetty والرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao. يخضع WazirX ، وهو اسم معروف بين بورصات العملات المشفرة الهندية ، لتحقيق من هيئة الرقابة المالية الهندية ، مديرية الإنفاذ (ED) ، بشأن ممارسات الإقراض المفترسة المزعومة. وفقًا لسلطات التحقيق ، كانت مجموعة من الشركات الصينية العاملة في مجال إقراض القروض ، والتي تم حظرها من العمل في الهند ، تستخدم WazirX لتحويل أموالها دوليًا عبر العملات المشفرة.

في 3 أغسطس ، قال وزير الدولة للشؤون المالية ، بانكاج تشودري ، لـ Lok Sabha أن الإدارة العامة تحقق في مزاعم غسل أموال بقيمة 2790 كرور روبية من خلال WazirX.

بعد أن اتهم ED WazirX بغسل الأموال غير المشروعة باستخدام العملات المشفرة ، زُعم أن المؤسس المشارك للشركة Shetty قال إن البورصة لديها فقط IP واتفاقية تفضيلية مع Binance لأن البورصة العالمية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها قد استحوذت على WazirX.

وفقًا لـ Chaudhary ، “… كشف التحقيق الذي تم إجراؤه حتى الآن أن WazirX ، التي تديرها Zanmai Labs Private Limited في الهند ، كانت تستخدم البنية التحتية المسورة لبورصة Binance في جزيرة كايمان. علاوة على ذلك ، فقد وجد أن جميع معاملات التشفير بين هذين التبادلين لم يتم تسجيلها حتى على سلاسل الكتل ، وبالتالي تم إخفاءها في الغموض “.

سارع الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، الذي يهدف إلى الحصول على تراخيص تشغيلية في جميع أنحاء العالم ، إلى سحب ارتباطه بـ WazirX ، الذي يقع حاليًا في دوامة من المشاكل القانونية في الهند.

وفقًا لـ Zhao ، فإن صفقة الاستحواذ على Wazirx “لم تكتمل أبدًا”. ومع ذلك ، زعمت Binance في مدونة في نوفمبر 2019 أنها استحوذت على WazirX.

ادعى Zhao أن Binance يوفر فقط خدمات المحفظة المشفرة لـ WazirX.

بينما وعد فريق WazirX بالتعاون الكامل مع تحقيق ED ، لا يزال لديه الآلاف من مستخدميه لتقديم مبررات مشروعة لذلك.

وصف أعضاء من مجتمع العملات المشفرة في الهند انتشار هذه الكارثة بـ “الصدمة”.

في الوقت الحالي ، روبية. تم تجميد 64.47 كرور روبية في حسابات WazirX بواسطة ED.

ولا تزال خطط المسار المستقبلي لهذا التحقيق منتظرة.

تأسست في عام 2017 ، تعمل WazirX تحت مظلة شركة هندية غير حكومية عمرها أربع سنوات تسمى Zanmai Lab Pvt. Ltd. تدعي بورصة العملات المشفرة أن لديها أكثر من ستة ملايين مستخدم مسجل.

من ناحية أخرى ، تعتبر Binance علامة تجارية عالمية في قطاع التشفير مع تراخيص تشغيلية في أجزاء من الإمارات العربية المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة.

في يوليو الماضي ، أخبر كين لي ، مدير الاستثمار في Binance Labs ، Gadgets 360 في مقابلة أن الشركة كانت تراقب السوق الهندي بنشاط لاغتنام الفرص التجارية المربحة.